河南郑州诈骗罪经济犯罪案件刑事律师：诈骗集团犯罪数额认定规则

摘要

本文针对诈骗集团犯罪数额认定这一实务难题，通过解析集团犯罪的组织特征与行为模式，系统论证“整体认定+个别裁量”的双层认定规则。结合刑法理论与司法实践，提出以参与期间、作用程度为核心的评价体系，明确不同成员的责任边界，为准确适用宽严相济刑事政策提供操作指引。

一、诈骗集团的组织特征与行为模式

根据《刑法》第二十六条规定，犯罪集团需具备组织稳定性、目的明确性、行为协同性三大特征。以某跨境电商诈骗集团为例：首要分子王某设立公司化架构，下设推广部、话务组、技术部等部门，通过绩效考核制度管理120余名成员，两年内骗取3.2万名被害人共计1.5亿元。此类集团呈现三大行为特征：

分工专业化：前端人员虚构投资回报，中台人员伪造交易数据，后台人员转移涉案资金；

手段迭代化：利用区块链、元宇宙等概念包装传统骗局；

运营隐蔽化：采用分布式办公、虚拟货币结算等方式规避侦查。

二、犯罪数额认定的实践困境

（一）行为交叉导致的认定障碍

复合型犯罪链条：如李某参与的网贷诈骗集团，其作为技术总监仅负责维护虚假APP，未直接接触被害人，难以对应具体诈骗金额。

动态参与特征：成员张某在三个月内先后担任客服组长与区域经理，不同岗位对犯罪结果的作用程度存在差异。

（二）传统认定模式的局限性

单独归责原则失效：无法精准切割各成员具体贡献值；

因果关系认定困难：技术支持、后勤保障等间接参与行为与损害结果的关联性难以量化。

三、双层认定规则的构建与适用

（一）整体认定：集团犯罪总额的确定

依据《办理电信网络诈骗案件意见》第三条，应将集团存续期间全部诈骗所得作为基准数额。具体方法包括：

资金流水分析法：调取第三方支付平台数据，扣除合法交易部分；

被害人陈述印证法：通过报案材料、转账记录等交叉验证；

电子数据复原法：利用服务器日志还原完整犯罪链条。

（二）个别裁量：成员责任数额的划分

时间维度

参与期间计算：以入职时间作为责任起点，如周某2023年3月加入集团，仅对此后产生的1.2亿元负责；

退出效力认定：普通成员离职后责任终止（如前台人员陈某），核心成员继续担责（如财务主管赵某未消除其设计的资金通道影响）。

作用维度

直接实施者：按具体参与的诈骗数额认定（如话务员李某骗取80万元）；

组织管理者：对管辖范围内全部数额担责（如大区经理王某分管区域涉案3000万元）；

技术支持者：按服务时长折算比例（如程序员张某维护系统6个月，对应期间集团诈骗额1亿元的20%）。

四、司法适用的重点问题及对策

（一）宽严相济政策的贯彻

入罪门槛把握：参与未满7日且未完成基础培训者，可依据《刑法》第十三条但书条款出罪；

量刑梯度设置：对后勤人员适用“层级递减”原则，如行政文员犯罪数额按集团总额的5%-10%认定。

（二）证据体系的完善

构建“三流合一”证明标准：资金流（银行流水）、信息流（通讯记录）、人员流（考勤数据）相互印证；

引入专家辅助人制度：针对虚拟货币洗钱等专业问题，委托区块链技术专家出具分析报告。

（三）主从犯界分规则

实质影响力标准：虽无职务头衔但掌控核心业务者应认定为主犯（如掌握客户资源的“金牌客服”孙某）；

客观贡献度评估：技术骨干虽未直接实施诈骗，但其开发的自动化诈骗系统使犯罪效率提升300%，应承担主要责任。

结语

诈骗集团犯罪数额认定需在打击犯罪与保障人权之间寻求平衡。通过构建科学的双层认定规则，既能实现罪责刑相适应，又可提高司法裁判的可预见性。未来应进一步完善电子取证规范，建立犯罪数额认定指导案例库，推动类案裁判标准统一，为惩治集团犯罪提供更精准的司法保障。

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申法涛律师，郑州著名刑事律师，刑事律师团负责人，首席刑事辩护律师，14年刑事案件办理经验，专业办理全国范围内各类重大、疑难和复杂的刑事案件。