网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

家族洗钱犯罪超千亿美元,警惕小马科斯狗急跳墙

0
分享至

刚才看到一条消息:南部战区新闻发言人田军里空军大校表示,4月29日,中国人民解放军南部战区位南海海域进行例行巡航。近期,菲律宾频繁在海上侵权挑衅、制造事端,拉拢域外国家组织所谓“联合巡航”,中国人民解放军南部战区海空兵力全程跟监警戒,情况尽在掌握。战区部队持续保持高度戒备,坚决捍卫国家领土主权和海洋权益,坚决维护南海地区和平稳定。

那么,菲律宾小马科斯政府,近期为什么敢于侵权挑衅、制造事端呢?或许另一起新闻事件就是答案。

这起新闻事件,就是小马科斯家庭的洗钱犯罪活动,被举报了,而且证据相当确凿,目前正在调查。一旦调查完成并公布,或许就是小马科斯政治生命的结束,更是小马科斯这个超级贪腐家族的末日。

这起新闻事件发生在4月14日,已经过去半个有余。目前,已经有媒体报道,而且DeepSeek 已经有了分析,证实是真实的,所以现在就可以说说了。

4月14日,我国台湾省一名彭姓商人,到我国香港特区金融管理反洗钱部门实名举报,并提交相关证据材料,举报菲律宾小马科斯家族洗钱犯罪,且涉案数额特别巨大。

媒体于4月28日报道了此案的进展,称香港特区金融管理局已经成立了专案组调查,指举报人提供了小马科斯家族为洗钱而进行了一批重达350吨黄金的交易证据,还提供了小马科斯家族用以洗钱的、全全球的18个银行账户的资料,包括黄金交易文件、银行账户记录、伊梅尔达(菲律宾前总统马科斯的夫人,马科斯家族核心成员)的授权信及短信等“铁证”,涉及总金额超过千亿美元。

据举报人提供的证据显示,伊梅尔达从2006年至2011年前,授权其管家英迪达(Indita)通过空壳公司向欧美出售来源不明的黄金,总重量达350吨,并通过香港汇丰银行私人银行部门套现,涉及资金超过千亿美元,款项去向不明。参与交易的十余名中间人来自美国、澳洲、日本、韩国、台湾地区及菲律宾等地。

举报人彭某举报的原因,是他是小马科斯家族洗钱犯罪中的重要成员,可是小马科斯家族却拒不支付欠他的佣金。

举报人称,马科斯家族自上世纪九十年代起持有巨额黄金,远超正常商业或个人持有规模,且无法提供合法来源证明,涉嫌为非法所得。

之所以到我国香港特区举报,自然是因为马科斯家族用以洗钱的银行,是位于香港的汇丰银行。而根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,处理大额资产须履行尽职审查义务,确保财产来源合法。若情况属实,该家族将涉嫌违法。

在历史上,马科斯家族长期陷入贪污,伊梅尔达曾于2018年因贪腐罪被判刑,其家族资产在海外被冻结的记录也增加了指控的可信度。另外,目前伊梅尔达居住在美国,其家族贪腐所得资产多达610亿美元被美国政府所冻结,美国政府还威胁要逮捕菲律宾总统小马科斯的母亲伊梅尔达。

目前,据媒体的报道,香港特区金融管理局已经成立了专案组调查,一旦调查完成并公布案情,那么对于小马科斯来讲就基本上意味着政治生命的结束,对于小马科斯贪腐家族来说,那就是末日的来临。

因为一旦其家族洗钱这一严重罪行被公布,小马科斯的菲律宾总统势必就坐不下去了,是必须要下台的。而小马科斯一下台,他对于美国政府就没用了,就失去了利用的价值,那么美国政府就不但不可能归还那610亿美元赃款,还可能会逮捕小马科斯的母亲及一大批家族成员。

这对于小马科斯及其家族而言,就是末日,而他们是绝对不会坐以待毙的,是绝对要垂死挣扎的,我们要防止其狗急跳墙。

而配合美国在南海制造事端,恰恰既可以让美国满意,又可以借机转移视点,对于小马科斯而言是一举两得。

只可惜,小马科斯此举最终恐怕换来的不是其家族极其严重的贪腐和洗钱犯罪被忽略,而是被更快的公布于天下,会加速其家族的彻底灭亡。

从现在开始,小马科斯在菲律宾的统治,要倒计时了。

声明:个人原创,仅供参考

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
贾哈2-3憾负樊振东,赛后认知成焦点

贾哈2-3憾负樊振东,赛后认知成焦点

丁蓳解说
2026-06-01 10:10:46
因妈妈姓氏太过特殊,全家一致同意“随母姓”,网友:换做是我,也随母姓

因妈妈姓氏太过特殊,全家一致同意“随母姓”,网友:换做是我,也随母姓

品读时刻
2026-05-24 09:01:06
送上门来了!就在刚刚,传来湖人队好消息,感谢雷霆队送来大礼包

送上门来了!就在刚刚,传来湖人队好消息,感谢雷霆队送来大礼包

兰亭墨未干
2026-06-01 14:09:01
安赫尔-科雷亚无缘世界杯,妻子发文力挺:我一直都陪在你身边

安赫尔-科雷亚无缘世界杯,妻子发文力挺:我一直都陪在你身边

懂球帝
2026-06-01 05:15:05
土耳其站队了!正式向世界宣布:以色列若继续打加沙,会让他好看

土耳其站队了!正式向世界宣布:以色列若继续打加沙,会让他好看

傲傲讲历史
2026-05-31 09:18:17
马上扔掉家里这1种调料,不仅有毒还致癌!很多人还天天吃

马上扔掉家里这1种调料,不仅有毒还致癌!很多人还天天吃

39健康网
2026-06-01 08:31:23
长沙房价回调明显,盘点跌幅惨烈的五个小区,看看有没有你家

长沙房价回调明显,盘点跌幅惨烈的五个小区,看看有没有你家

坠入二次元的海洋
2026-06-01 16:57:05
女学霸发明“咯噔字体”,老师低分警告:别用个性挑战考试底线

女学霸发明“咯噔字体”,老师低分警告:别用个性挑战考试底线

蝴蝶花雨话教育
2026-05-07 00:05:04
中国空间站传来喜讯!神舟二十一号带回战略级材料,价值难以估量

中国空间站传来喜讯!神舟二十一号带回战略级材料,价值难以估量

黑鹰观军事
2026-06-01 16:27:21
21次精准命中!CNN曝AI接管战争,俄军“百公里安全区”一夜崩塌

21次精准命中!CNN曝AI接管战争,俄军“百公里安全区”一夜崩塌

小小科普员
2026-06-01 16:20:46
魏建军欲点名友商“长期靠资本输血”被打断

魏建军欲点名友商“长期靠资本输血”被打断

界面新闻
2026-06-01 18:47:21
问题还是答案?C罗成为葡萄牙队世界杯最大的争议

问题还是答案?C罗成为葡萄牙队世界杯最大的争议

本泽体育
2026-06-01 15:52:14
徐向前坚持为回国的老搭档陈昌浩接风,说:他是好人,干起来真行

徐向前坚持为回国的老搭档陈昌浩接风,说:他是好人,干起来真行

史之铭
2026-06-01 05:20:50
砸下60亿,抖音建医院了!

砸下60亿,抖音建医院了!

首席品牌评论
2026-05-31 23:28:04
古巴:一个用30年革命,却只换来一地鸡毛的国家

古巴:一个用30年革命,却只换来一地鸡毛的国家

春秋砚
2026-05-27 18:40:13
区区副厅级干部回国,17人到机场迎接,河南省委书记带头减排场

区区副厅级干部回国,17人到机场迎接,河南省委书记带头减排场

阿离家居
2026-06-01 14:29:14
胡荷韬回应落选国足:邵导让我好好养伤;没别的事别瞎猜

胡荷韬回应落选国足:邵导让我好好养伤;没别的事别瞎猜

懂球帝
2026-06-01 11:43:17
蒙古国现在有多厉害?蒙古国:全世界敢打我的国家,只有两个

蒙古国现在有多厉害?蒙古国:全世界敢打我的国家,只有两个

张鼋卤说体育
2026-06-01 13:05:11
唐嫣素颜进幼儿园!6岁女儿戴皇冠萌翻全场,罗晋全程冷脸零互动

唐嫣素颜进幼儿园!6岁女儿戴皇冠萌翻全场,罗晋全程冷脸零互动

优墨出品
2026-05-30 08:57:35
白人女性与黑人女性的体味差异,网友真实分享引发热议

白人女性与黑人女性的体味差异,网友真实分享引发热议

特约前排观众
2025-12-22 00:20:06
2026-06-01 19:48:49
韬闻 incentive-icons
韬闻
有温度、有思想的公众号
2368文章数 2133关注度
往期回顾 全部

头条要闻

浙江一600年古树迁移后死亡 镇领导被指给60万封口费

头条要闻

浙江一600年古树迁移后死亡 镇领导被指给60万封口费

体育要闻

杰威:如果我没受伤,我们能击败马刺

娱乐要闻

奚梦瑶婚礼现场图!一双儿女当花童

财经要闻

宇树过会,杭州赢麻了

科技要闻

黄仁勋演讲实录|40年来PC首次重设计!

汽车要闻

吉利汽车5月销量23.76万辆 连续三月双增创出口新高

态度原创

时尚
健康
旅游
游戏
本地

女人不管多大年纪,夏天都要准备一条白色阔腿裤,百搭又清爽

干细胞临床研究向患者收费?别踩坑

旅游要闻

逛故宫的游客注意了,坤宁宫明起检修请绕行

《月光岭物语 ~Moonlight Peaks~》决定实装“J-Anime 风格”!!

本地新闻

用剪纸的方式,打开江苏扬州

无障碍浏览 进入关怀版