北京
2025年4月29日，柯美特建材集团股份有限公司将于 2025 年 5 月 15 日 10:00 - 12:00 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会召集人为董事会，会议以现场投票方式举行，地点在四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室。
股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，登记时间为 2025 年 5 月 15 日 9:00 - 10:00，登记地点与会议地点相同。
本次股东大会将审议 12 项议案，包括《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》《关于预计未来 12 个月公司合并报表范围内担保额度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
同时还介绍了会议登记方式、联系方式及会议费用等信息。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元（含税）人民币现金。预计未来 12 个月公司为子公司提供无偿担保或反担保的额度不超过 3 亿元。本次大会召集和召开符合规定，不存在特别决议议案、累积投票议案、对中小投资者单独计票议案、关联股东回避表决议案、优先股股东参与表决议案、公开发行股票并在北交所上市的议案。
本文源自：金融界
作者：公告君
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