安徽
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近日，中国人民银行淮南市分行披露行政处罚信息，因违规开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误等，淮南淮河农村商业银行股份有限公司被警告并处罚款50万元。行政处罚决定书文号为淮南银罚决字〔2025〕1号。
公开处罚信息显示，该行存在以下违法行为类型：
1.未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误。
2.未按规定开展假币收缴业务。
3.未按规定履行客户身份识别义务
同时，时任淮南淮河农村商业银行股份有限公司运行管理部副总经理陈某被处罚款1.5万元，对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任。
官网信息显示，淮南淮河农村商业银行(以下简称淮河农商银行)坐落于淮南市潘集区黄山路53号，是在淮南市潘集区农村信用合作联社基础上进行股份制改造组建而成，由政府职能部门、国有企业、企业法人、地方性经济组织和自然人共同入股成立，经中国银行业监督管理委员会批准，于2010年10月26日正式挂牌营业的股份制地方性金融机构，现有注册资本395606740元。
来源：凤凰网安徽综合
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