摧毁31个犯罪团伙 武汉公安重拳打击洗钱犯罪

据武汉市公安局4月21日消息，今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，通过构建专班运作、精准研判、快速抓捕、联动治理的高效体系，深入开展“资金快打”专项行动，对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势。截至目前，全市已成功打掉31个洗钱犯罪团伙。

市区协同快速打

“男子王某在辖区银行ATM机上，借助手机的特殊功能取款转移涉诈资金。”4月2日，武汉市反诈中心向洪山区公安分局推送一条重要线索。

经侦查，专班民警发现多条ATM无卡取现类线索呈现出犯罪新特点。

“这种洗钱犯罪隐蔽性强，资金转移迅速，如果不及时采取反制措施，将给群众的财产安全带来严重威胁。”武汉市反诈中心资金快打组负责人邹一雷说，为打准七寸，斩断链条，中心有针对性地探索出“签收不过分、研判不过时、抓捕不隔天”的反制举措。

在锁定该犯罪团伙的作案手段和活动轨迹后，武汉公安迅速组建市区两级精干警力，闪电出击，一举在孝感市将正在作案的王某成功抓获，现场缴获作案手机4部、现金9万余元。随后，专班争分夺秒循线追踪，以雷霆之势展开攻坚，星夜兼程奔赴河南禹州，将该团伙上线贾某缉拿归案，并连带侦破8起关联案件。

此外，武汉公安还积极协调多家银行关闭此项高风险功能，从技术源头阻断犯罪路径。目前，此类洗钱犯罪案件在武汉得到有效遏制。

警种合成精准研

在严厉打击新型洗钱犯罪的同时，武汉公安紧盯POS机跑分洗钱等传统犯罪模式。2月底，武汉市反诈中心通过数据分析，敏锐察觉多台POS机注册信息异常，且刷卡地点高度集中在黄陂区空港中心。

经深度研判，一个以苏某为首的7人洗钱团伙浮出水面。3月5日，专班民警果断收网，在该团伙作案现场一举抓获5名犯罪嫌疑人，查获POS机164台、涉案手机13部，初步核查涉案金额达500余万元。

“我们要求所有线索2小时内必须签收，48小时内完成第一次反馈，确保以最快速度锁定嫌疑人。”刑侦支队相关负责人介绍，为提升线索处置效率，武汉公安创新推行“市局主研、分局主办”工作模式，由刑侦支队牵头组建联合科信、网安和属地分局等多警种的研判专班，严格落实“定点、定责、定人、定标”要求。

据了解，今年以来，上级部门下发的298条POS机跑分洗钱、ATM取现及黄金交易类快打线索，武汉公安实现100%反馈，并通过深度研判扩线，成功抓获267名犯罪嫌疑人。

行业参与联动治

4月15日，一场全市网约车行业反诈工作座谈会在武汉市反诈中心召开，15家网约车负责人齐聚一堂，共商反诈防诈良策。今年以来，武汉公安采取多项措施加强反洗钱工作，重点从寄递、运输、金融三大领域入手，构建全方位防控体系。

在寄递行业，严格落实实名收寄、收寄验视和过机安检“三项制度”，建立“警邮联动”快速响应机制，24小时处置可疑线索。同时完善举报奖励制度，对违规网点采取约谈、关停等措施。

针对网约车行业，建立异常订单拦截机制，要求司机对“空车带货”等异常情况保持警惕，平台需及时报送可疑线索，公安机关将开展“一案双查”。

金融领域方面，联合人民银行约谈第三方支付机构，清理违规POS机，并研发“邮件寄递监测系统”，对可疑交易实施精准拦截。

“我们通过强化三大领域的协同治理，构建监测、预警、处置、反馈的闭环防控体系，全力实现‘让洗钱团伙取不到、取不了现金’的目标。”武汉市反诈中心负责人李正表示，将持续优化反诈防诈机制，切实守护好群众的“钱袋子”安全。(郑成波、袁野)