湖南
据渤海银行2024年度业绩公告披露，2021年，该行与个别企业客户因存单质押银行承兑汇票业务发生纠纷，已向公安机关报案。2022年，该行就此向人民法院提起民事诉讼。截至2024年末，以上刑事、民事案件均尚在司法机关处理过程中。该案的结果以法院生效裁判文书为准，对财务影响暂不能可靠计量。
△渤海银行。
上述纠纷即发生在2021年10月的28亿元存款莫名遭质押事件，事件的另一方是位于江西名为济民可信的医药企业。
湘财Plus注意到，渤海银行曾在2021年报中提及，上述案件尚在公安机关侦查过程中，2022年报则提及首次提及涉刑事、民事案件均尚在司法机关处理过程中，此后2023年、2024年的进展与2022年没有任何区别。换句话说，此案相当于三年没有任何进展，相关事实、结果至今仍未明确。
湘财Plus于2022年12月发布的文章曾提及，渤海银行曾状告济民可信及其两家子公司恒生制药、山禾药业，同时还将28亿存款消失案中的质押事件当事方之一华业石化南京有限公司及其全资子公司江苏中勤能源科技有限公司，以及与华业石化有关联的江苏鹏业国际贸易有限公司全部送上被告席，起诉案由是侵权责任纠纷。截止目前，该案诉讼的结果也未公开。
作为储户方，济民可信曾连发三篇文章质问、质疑渤海银行，直言“在铁的事实面前，渤海银行不仅一而再、再而三地避重就轻，试图歪曲事实，逃避责任，还利用荒诞不经、不值一驳的说辞对受害储户污名化，以期混淆视听，如此作派只能令储户寒心，使行业蒙羞，让公众生忧”。
不过，上述发文之后，济民可信方面息声，再未在公开平台谈及此事。
2021年11月，证监会国际部曾要求渤海银行就28亿存款消失事件详细说明存款人为第三方提供质押担保的情况、进展，并追问该行相关从业人员是否存在违法违规或不当操作的行为，以及该事项是否对本次发行构成实质性障碍。在此之前，渤海银行申请增发12.4亿H股股份。事发至今，该行定向增发同样没有进展。
撰文/湘财Plus
统筹/新湘财
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