国泰海通：已完成与海通证券合并重组 将继续推动公司智能化变革

观点网讯：4月14日，国泰海通证券股份有限公司在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字互动的形式召开了2024年年度业绩说明会，独立董事浦永灏先生、李仁杰先生、王国刚先生；董事长朱健先生；独立董事江宪先生、陈方若先生、毛付根先生；副总裁、首席财务官张信军先生；副总裁、首席风险官、董事会秘书聂小刚先生；董事、总裁李俊杰先生出席。

业绩说明会上，对于公司的整合计划和最新进展，国泰海通回复，公司已于3月14日完成了并购重组的股权交割并进入了整合阶段。截至目前，公司已经顺利完成了法人治理、名称变更、组织架构调整、营业执照换发、内部管理系统切换等工作。接下来，公司还将重点做好主要业务系统迁移、企业法人切换、业务及管理制度整合、资产变更登记以及注销海通证券法人资格等工作。

针对国泰海通的合并对国泰君安发展的影响、以及如何提振投资者信心，国泰海通回复，本次合并重组将加快建设一流投资银行。根据2024年度备考合并财务报表，合并后公司总资产1.73万亿元、归母净资产3283亿元，资本实力跃居行业首位。公司将通过资本运用和管理保障，提高股东回报率。

针对公司合并后的战略目标及实现方法，国泰海通回复，2025年3月，公司已完成与海通证券的合并重组。立足新起点，公司将在传承原有战略体系的基础上，锚定一流投资银行战略愿景，绘就发展新蓝图。公司将释放协同效能，发挥牌照互补效应和客户基础增厚效应，提升综合竞争力。

针对子公司以及海外整合计划和时间表，国泰海通回复，公司将按照中国证监会的批复，在1年内制定并上报子公司整合的具体整合方案、明确时间表。系统谋划、适时推动解决本次吸收合并导致的子公司同业竞争等问题。具体方案也将适时披露；方案实施前各子公司业务与服务正常开展。

针对公司对大模型在证券行业的应用前景的展望以及应用进展，国泰海通回复，AI大模型将成为驱动证券行业发展和服务模式转型的的智能引擎。

2024年公司提出了“ALL in AI”的策略，坚持AI大模型私有化部署和1+N”架构策略，以1个通用大模型作为基石，探索应用与赋能，推进业务与经营管理模式创新升级。2023年公司发布“灵犀布道”大模型和首个基于国产芯片的“国芯证道”大模型解决方案，2024年3月推出业内首家千亿参数多模态证券垂类大模型——君弘灵犀大模型。公司深入推进大模型在业务领域的全面落地。未来，公司将全面践行 “All in AI”策略，进一步推动公司经营智能化变革。

针对公司在加强市值管理方面的做法，国泰海通回复，公司综合运用常态化分红、并购重组等多种方式促进公司投资价值合理反映公司质量。 未来，公司将继续深入落实中国证监会相关要求以及相关规定，通过常态化分红、股份回购、强化投资者关系管理与信息披露等方式多措并举，主动提升投资者回报。

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