广东
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4月9日金融领域前沿资讯显示，依据中国人民银行枣庄市分行公开的行政处罚决定信息公示表，中国工商银行股份有限公司枣庄分行因触犯账户管理规定红线，且未有效履行客户身份识别义务，被监管部门予以警告处分，并处以35万元罚款。
与此同时，时任该行金融业务部总经理的张某，因对中国工商银行股份有限公司枣庄分行上述未按规定履行客户身份识别义务的违规行为负有直接管理责任，亦被处以1万元罚款。
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