上海
荷兰检察机关将传唤荷兰合作银行Rabobank，据称该银行违反了《防止洗钱和恐怖主义融资法》Wwft（Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme）。司法部门表示，该银行长期未能对客户进行充分研究，也未能报告异常的交易。
检察机关的调查涉及从 2016 年到 2021 年底，目前的调查接近完成。
该银行周三表示：“荷兰合作银行正在全力配合调查，并已与检察机关商讨庭外和解事宜。双方对和解方案存在巨大分歧，尚未达成协议。荷兰合作银行了解到，检察机关已经将把此案提交法院。”
检察部则写道，违反了Wwft法例可能会造成“重大的社会和经济后果”， “检察机关和被告方将与法庭安排听证日期。”
多年来，荷兰的银行一直在努力应对反洗钱法规，荷兰国际银行ING和荷兰银行ABN AMRO确实与检察机关达成了和解协议。 2018年，ING银行因“严重疏忽”达成7.75亿欧元的和解；ABN AMRO银行 于 2021 年达成协议，赔偿金额为 4.8 亿欧元。
荷兰合作银行则表示，已进行了大量投资，如银行雇用了额外的员工来检查客户和交易。
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