江苏
近期
继线下取现、邮寄黄金等手段之后
诈骗分子又将目光盯上了购物卡
以“验证卡密”“充值激活”等理由
诱骗受害者购买购物卡
并获取卡号与密码
进而将卡内的金额转移或消费
将资金据为己有
真实案例
路女士3月初
被好友拉进一个兼职群
群里称做抖音刷单任务
可以从中获利
路女士便按照对方的提示
并在该APP上做任务
但在操作几次后
对方突然告知路女士操作错误
账户被冻结
需要购买
超市消费卡、加油卡、点券等
并提供卡密的方式
进行账户解封
还表示充值的相应金额会返还
完成一系列操作后
客服告知账户已恢复可以提现了
满心以为账户可以解封提现的路女士
却又再次遭到打击
客服告知其操作失误账户再次被冻结
需要再缴纳10万元激活账户
而此时
路女士购买的超市卡、油卡里的钱
已经被清零了
路女士这才醒悟
自己遭遇了诈骗
立即赶往派出所报案
诈骗套路分析
1、利用短信、网络平台和交友软件等发送链接、广告，等待受害人点击“上钩”后，冒充公检法、电商客服、投资导师等身份，以“账户异常”“刷单返利”“缴纳保证金”等理由诱导受害人转账。
2、为逃避资金追踪，他们往往会要求受害人将资金转换为超市购物卡。受害人被话术操控，在超市或线上平台购买大量购物卡。
3、诈骗分子通过远程操控、屏幕共享或直接索要获取卡号和密码。随即通过地下交易群、二手平台或勾结商户，以折扣价格快速出售。
4、赃款经多次流转后最终进入诈骗团伙账户，完成“洗白”。受害人不仅损失钱款，还沦为了“洗钱工具人”。
吴中意识防提醒您
1、凡是网上让你购买充值卡的都是诈骗，凡是陌生人要卡号、密码的都是骗子。
2、不法分子利用受害人批量购买购物卡实施诈骗，名为购卡充值，实则是将诈骗资金“洗白”。
3、超市经营者在面对群众购买大额购物卡时，应询问核实相关情况，提醒客户谨防诈骗，如发现可疑情况，及时向公安机关反映。
（来源：吴中意识防）
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