又一家物流企业"爆雷"？疑长期违规运营，这个货代喜提上百万罚单

"一家知名货代被付款上百万元！"
出品 | 直击跨境 作者 | 陈烈

文章分类：直击跨境出海

这是直击跨境的第861篇原创文章，本文2081字，阅读约2.1分钟。

随后从美国联邦海事委员会FMC曝光的情况来看，在经过他们深入调查后发现了对国际货代企业Double Ace Cargo在没有取得OTI许可证的情况下，长期违规运营美线业务。

知名货代长期违规运营被罚了上百万？

因为美线业务疑似存在长期违规运营，为了以儆效尤，目前这家知名头部

货代被曝“喜提”了上百万元人民币的巨额付款。

目前该货代已经被美国联邦海事委员会FMC盯上，经过深入调查后发现了该货代种种违规操作，除了要缴纳巨额付款，FMC还要去要对其业务行为进行独立监督。

▲图源网络，侵删

而对国内跨境卖家而言，接下来大家要赶紧查看自己的货物是否有深陷这起货代爆雷事件中，如果有及时查看货物是否存在清关延误、扣押等风险。

这几天，有海外媒体报道称：知名国家货代企业Double Ace Cargo Inc.被美国联邦海事委员会FMC开出了一张高达16.5万美元（约合119.91万元人民币）的大额罚单。

而Double Ace Cargo Inc.被罚的最根本原因就是被指企业长期存在不合规运营情况，由此这也给国内相关货代企业敲响了合规的警钟。

▲图源Double Ace Cargo Inc.官网，侵删

那么何为OTI许可证？

直击跨境查阅相关资料了解到，1999年5月美国联邦海事委员会（FMC）为在美国运营的海运代理和无船承运人（NVOCCs）制定了新的许可要求。

由于这些新的许可要求规定了美国每个作为海运代理或无船承运人代理的海运服务提供商在开始运营之前必须获得作为“远洋运输中介”（OTI）运营的许可证。

远洋运输中介OTI运营许可证适用于对美国的进口和出口业务。

外加未按规定提交海运服务合同备案、以及也未维持法律要求的7.5万美元责任保证金账户等种种违规操作情况下，Double Ace Cargo最终再次被FMC盯上了。

为了不影响目前正在开展的美线业务，以及不出现承接货物清关延误、被长期扣押的情况发生，Double Ace Cargo只能跟美国联邦海事委员会FMC达成了“支付16.5万美元的民事罚款”、“同意接受对其业务行为的独立监督”的和解协议。

▲图源Double Ace Cargo Inc.官网，侵删

为啥上面说再次被FMC盯上呢？

从网上资料来看，早在2023年6月，Double Ace Cargo就因为陷入未经许可的无船承运人、以及没有保证金、且未公布关税的实体运输货物指控，支付了11.5万美元（约合83.59万元人民币）的民事罚款。

随后到了2024年初，又再度支付5万美元民事罚款。

随着美国不断收紧对货代企业的资质审查，并明确要求从业者必须持有NVOCC许可、缴纳保证金，并且定期报备运价，所以美线业务合规对国内货代而言就意味着：非常高的时间成本和费用成本。

但面对超万亿美金的美国电商市场，国内货代企业还是要必须严格恪守合规经营的底线了，这样才能细水长流。

欺诈、恶意退货索赔引发了1030亿美金损失！

对广大跨境卖家而言，目前除了货代不合规运营引发的清关延误、扣押等不可控风险外，更让大家深恶痛绝的一定要数部分消费者的欺诈、及恶意退货索赔行为了。

最近，有一份来自Appriss Retail和德勤联合发布的《零售业消费者退货年度报告》指出了一种最令商家头疼的电商欺诈方式就是退款政策滥用。

也指出了同一问题。

▲图源网络，侵删

这份报告数据显示：2024年，美国商品退货总额达到6850亿美元，其中大约有15.14%的退货金额被认为由电商欺诈导致。

报告同时指出，部分电商欺诈行为里，还有恶意退货索赔，这些行为积累

在一起，让美国零售商一年承担了高达1030亿美元的损失。

退款政策滥用影响之大，可谓惊人。

在全球范围内，拉美既是电商增长活力最为强劲的市场之一，也是全球电商欺诈率最高的地区。

对国内广大跨境电商卖家而言，相比信用卡欺诈、网络钓鱼、实时支付欺诈等场景，大家日常店铺运营过程中极力避免但又难以杜绝的顾客退货行为，目前已经被很多不法分子借“退款政策滥用”进行巨额牟利。

▲图源网络，侵删

那么又该如何解决“退款政策滥用”这个问题呢？

接下来直击跨境来分享2个成熟的解决方案：

第一，大家可以学习借鉴一下在线时尚平台Asos“选择用退货频率为依据，针对不同顾客制定退货政策”的退货策略，来杜绝部分无底线牟利者。

▲图源网络，侵删

第二，快时尚巨头PrettyLittleThing也给大家提供了另外一种更加强硬的打击措施——直接停用部分高退货率顾客的账户。

对此大家又怎么看呢？也欢迎大家评论区留言谈谈你的看法、及转发，最后关注我不迷路。