【关键词】
住房公积金 大数据法律监督 检察建议
住房公积金是我国一项重要的社会保障制度，为广大缴存者实现从住有所居到住有宜居提供了重要支持。2024年，我院办理了异地缴存人连某以虚假交易、伪造手续方式套取住房公积金，并从中牟利的刑事案件。
该案办结后，我组织办案人员进行了复盘。我们在认真分析该案后，认为此类犯罪并非偶发，有必要利用大数据思维开展数据筛查和碰撞，深挖法律监督线索，推进综合治理。在随后的工作中，办案人员与技术人员一起研发了“住房公积金提取大数据法律监督模型”，利用该模型调取相关数据300余条，筛查出问题线索11条，移送公安机关后立案5件。
经深入分析，我们发现，公安机关立案的5起案件中，5名犯罪嫌疑人均是以虚假交易、伪造手续等方式套取住房公积金，从中牟取高额不当利益。经过深入研究公积金提取政策、流程、方式等，我们发现，住房公积金管理部门存在对缴存人提供资料未严格审查、未按公积金提取流程审批，且存在规章制度不健全、工作人员责任意识淡薄等问题，导致此类案件频繁发生，给了犯罪分子可乘之机。
为维护住房公积金正常管理秩序，2024年11月，我院依法向住房公积金管理部门制发检察建议，从加强管理、扩大宣传、注重核查、积极联动等6个方面提出了整改对策。住房公积金管理部门收到检察建议后高度重视，按期书面回复我院，表示全面接受检察建议内容，并采取召开廉政警示教育大会、优化岗位权限、常态化自查等措施，加强对住房公积金的监管力度。
此外，我院与住房公积金管理部门建立常态化协作机制，在岗位风险防控、系统风险研判等方面提供支持和帮助，同时对相关工作人员加大以案释法力度，提高其风险防控意识。
（来源：检察日报）
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