有人被骗300多万！这起诈骗案，涉案4.6亿元34人获刑

打着新型虚拟货币交易平台的幌子，不到一年时间，骗取4.6亿元，有人被骗300多万元。4月1日，湖北省鄂州市中级人民法院刑事审判庭法官柯冰告诉记者，该院近日分两案审结一起虚拟货币网络诈骗案，依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。

鄂州中院

人为制造“滑点”“插针”，还有“老师”“托儿”

2020年6月，被告人程某、黎某、严某某等人设立“OURBIT数字货币交易平台”（以下简称“欧比特平台”），对外宣称“在新加坡注册”“持有美、英金融牌照”，并打出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头。

该“欧比特平台”是封闭的“用户-平台对赌市场”，与外部平台及国际市场不存在买卖交易。该平台通过数据操控、设置“滑点”、制造“插针”、自制交易程序软件、设置模拟账户、推行高杠杆交易，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。

记者了解到，“滑点”为计算机术语，是指下单的时间点位和最后成交的点位有差距，进而造成成交价格与挂单价格不一致。而“插针”，则是指在数字货币交易过程中，价格突然出现大幅度、非自然的短暂波动，这种波动往往远超过正常市场波动范围，且持续时间极短，形似“插针”般迅速而尖锐。

“滑点”和“插针”既可以由硬件因素引起，如网络延迟，软件系统以及服务器响应速度等，也可以由不法分子人为操控后台引起。一般投资者很难分辨，也就给一些不良交易商带来了牟取不正当利益的机会。

本案中，诈骗团伙参照比特币市场交易价格伪造交易K线图，虚构9种虚拟货币交易假象，营造出专业合规的平台形象，诱骗被害人进入平台，进行所谓的虚拟货币投资。

同时，为吸引用户入局，诈骗分子化身投资“老师”，在微信群里活跃发言，频繁晒出盈利截图，安排“托儿”在群里附和，营造轻松盈利的氛围，诱导被害人参与高杠杆投资。

“一开始就爆仓亏损，追加投资后稍有盈利，可平台频繁卡顿，恢复后又开始亏损，还遭遇‘插针’直接爆仓。”被骗300多万元的被害人梁某说，要是知道平台是封闭对赌盘，绝对不会参与其中。

不到一年时间，诱骗近3万人参与“投资”

该案承办法官柯冰介绍，该欧比特平台还设立了产品、商务、技术等多个部门，诈骗过程中，平台各部门、平台与代理间分工明确、配合紧密，形成稳定的犯罪集团。

其中，商务部门以高额利益分成、风险共担的模式发展一级代理，为其提供虚拟账户；上级代理再层层发展下级代理，约定分成比例；代理发展客户时，虚构身份、发送虚拟账户盈利截图、预设话术诱导被害人在平台进行“投资交易”。

对于极少数大额盈利客户，平台和代理勾结，采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。2020年6月至2021年5月不到一年时间内，该平台共诱骗近3万人参与“投资”，总涉案金额达4.6亿元。

据悉，本案被害人遍布全国多地。经上级法院指定，该案由鄂州市中级人民法院审理。

鄂州中院经审理认定，被告人程某等34人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。法院依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。

因涉案人数众多、案情复杂，鄂州中院综合考虑被告人的犯罪事实以及在团伙中的角色，将此案分两案审理。目前，两案判决均已生效。

承办法官柯冰提醒，我国法律明确规定，虚拟货币相关业务活动不受法律保护，参与此类投资不仅存在资金损失风险，还可能触犯法律。投资者应树立正确的财富观，时刻保持清醒，切勿轻信社交群组中的投资信息，对“高收益”宣传保持高度警惕。