河南
3月27日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门官员带队前去北榄府素万那普机场附近某豪华住宅区，以及挽披县Bang Phli Yai镇某会计公司进行搜查，并逮捕了21名中国人、51名泰国人，包含15名公司法人。
上述所有人均被指控违反“外国人在泰经商法”，与此同时，还查获了5份土地所有权证、332个公司印章、2箱客户资料文件、1份（文件夹）代理人公司相关文件，以及16份签证及工作许可证申请文件，总价值超1.5亿泰铢。
至于此案的源头，泰媒称今年3月初泰国中央调查局启动了名为“CIB Game on”的行动，逮捕了一名背负红色通缉令的中国男子Li某，其被指控非法挪用中国同胞30亿资产（约合140亿泰铢），并于2021年逃往泰国。之后该男子成立了公司诈骗同胞，自称能够办理签证及身份证业务，最后被实施逮捕。
警方经过调查发现，该男子成立的公司以泰国人的名义持股，没有实际的注册地址，还发现其公司聘请了北榄府某家会计公司作为登记员并帮助提交财务报表，并且还利用董事和家庭成员名字持有多家中国公司股份，警方遂计划安排了上述搜查行动。
经查得知，该公司有一名叫Yan某或维纳斯（音译）的中国女子负责管理业务，专门寻找想要前去泰国开公司的中国客户，并利用泰国员工或其亲属的名字来做变相法定代表人，或所谓的“代理人”代持股份以规避法律，还包括各种房地产所有权。
不仅如此，警方还发现上述素万那普机场地区豪宅项目中的某独栋别墅为一家中国“代理人”公司所有，包括还有另外5栋豪宅均由一家中国“代理人”公司所有，价值超1.5亿泰铢。而相关的另外15家公司所提供的位于该府邦骚通市场的办公地点，实则为一个废弃场所，警方遂认为是为规避法律而设立的“冒牌”公司，后续经济犯罪打击部门将进一步扩大调查范围，以将上述团伙彻底清扫。
突发！21名中国人被捕！牵涉15家在泰中国公司！
2025-03-27 18:10·泰华通
3月27日，泰媒消息称，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门官员带队前去北榄府素万那普机场附近某豪华住宅区，以及挽披县Bang Phli Yai镇某会计公司进行搜查，并逮捕了21名中国人、51名泰国人，包含15名公司法人。
上述所有人均被指控违反“外国人在泰经商法”，与此同时，还查获了5份土地所有权证、332个公司印章、2箱客户资料文件、1份（文件夹）代理人公司相关文件，以及16份签证及工作许可证申请文件，总价值超1.5亿泰铢。
至于此案的源头，泰媒称今年3月初泰国中央调查局启动了名为“CIB Game on”的行动，逮捕了一名背负红色通缉令的中国男子Li某，其被指控非法挪用中国同胞30亿资产（约合140亿泰铢），并于2021年逃往泰国。之后该男子成立了公司诈骗同胞，自称能够办理签证及身份证业务，最后被实施逮捕。
警方经过调查发现，该男子成立的公司以泰国人的名义持股，没有实际的注册地址，还发现其公司聘请了北榄府某家会计公司作为登记员并帮助提交财务报表，并且还利用董事和家庭成员名字持有多家中国公司股份，警方遂计划安排了上述搜查行动。
经查得知，该公司有一名叫Yan某或维纳斯（音译）的中国女子负责管理业务，专门寻找想要前去泰国开公司的中国客户，并利用泰国员工或其亲属的名字来做变相法定代表人，或所谓的“代理人”代持股份以规避法律，还包括各种房地产所有权。
不仅如此，警方还发现上述素万那普机场地区豪宅项目中的某独栋别墅为一家中国“代理人”公司所有，包括还有另外5栋豪宅均由一家中国“代理人”公司所有，价值超1.5亿泰铢。而相关的另外15家公司所提供的位于该府邦骚通市场的办公地点，实则为一个废弃场所，警方遂认为是为规避法律而设立的“冒牌”公司，后续经济犯罪打击部门将进一步扩大调查范围，以将上述团伙彻底清扫。
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