警惕这十多个项目，涉嫌传销、虚假理财诈骗、民族资产解冻

老式民族资产解冻

不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。

新型民族资产解冻

不法分子通常打着某知名企业、国家某部门、慈善、扶贫等旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构各类“投资项目”和不法组织，谎称只需投入极少资金就能获得高额回报。

一：民资产解冻诈骗

1、虚构的“中国圆梦”APP

该项目冒充某部门的名义，制作散布涉诈APP，声称注册即赠送200万数字人民币，提现需要缴纳1000元办理记名卡，才可以提现，虚构推广“富强”“复兴”“人民幸福”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该项目已经无法下载链接，只能登录网页，网页IP地址显示在香港。

2、“白崇禧老将军海外资产继承”项目

该项目打着继承”白崇禧讲解海外资产”的名义，声称只需要缴纳100元激活费用，即可获得500万的回报。要求参与者提供个人信息，家庭地址，等信息，涉嫌非法搜集个人信息，诈骗。

这是典型的民族资产解冻诈骗。

3、虚构的“爱满中华”APP

该项目打着国家某部门的旗号，以“精准扶贫”为名，制作散布涉诈APP，以缴纳慈善款，激活费用等名义收取参与者的费用，注册需要提供个人信息，涉嫌非法搜集个人资料，诈骗。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案。

4、虚构的“人民资产”App

该项目冒充人民数据公司的名义，打着数据变现的旗号，制作散布涉诈APP，要求参与者缴纳激活费、变现金，等名目收取费用，该项目涉嫌非法搜集个人信息、实施诈骗。

人民数据公众号发布多篇文章提示广大网友：人民资产APP是诈骗软件。

5、虚构的“扶贫E站”APP

6、虚构的“央储统清”APP

7、虚构的“两重微力量”APP

8、套牌的“中国农业”APP

该项目冒充“中国农业银行”的名义，打着慈善扶贫的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得490万元的扶贫金，缴纳200元成为五星客户，可以每月领取10万元工资，涉嫌非法搜集个人信息，诈骗。

据网友的反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，参与该项目，收款账户为第三方个人、公司。

二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、“AS王牌理财”拆分理财类网络传销

该项目声称是新加坡某公司推出的发行“电子股票”，宣称永不增发，只涨不跌，打着“拆分”理财的旗号，采用传销模式发展下线，以动态、静态等高额收益为诱饵，引诱不明真相的人群参与。

此前有网友不断向我们反馈，参与AS王牌理财被收割韭菜，网站打不开，账户无法登陆，损失惨重。

2、“MES矿拆理财”拆分理财类网络传销

该项目宣传总部在新加坡，拆分平台Mes是首家有实体矿，利用高科技区块链的国际互联网金融理财平台。创始人是原拆分鼻祖Smi技术股东李某洙。

静态可以获得四倍，宣称9个月能拿四倍，一股7500元，四个月后返还，一年可以获得11000元的回报，动态发展下线，可以获得见点奖，推荐奖，对碰奖等。

3、“ATM智能理财”拆分理财类网络传销

4、“JUMP跃动金融”虚拟货币拆分理财类网络传销

该项目宣称jump是web3.0级别的链上拆分，是拆分界的天花板。

声称在梅林链上打造一个千倍虚拟币，以拆分模式获利，采用传销模式发展下线。

一位网友反馈，因没有发展下线，被项目方冻结资金，封停账号，投资几十万损失惨重。

5、“AFx-NPM”拆分理财类网络传销

网友反馈，AFx-NPM项目是ACE王牌理财崩盘后，一个分支改名而来，以拆分理财的名义，投资可以获得静态收益，发展下线可以获得直荐奖、层碰奖、见点奖等。

6、套牌的“久和生医”APP

该项目冒充“久和医疗”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“久和眼科·人工晶体植入”“久和眼科·人工晶体植入”等每日返利，到期返本等高额返利理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

据网友反馈，该项目年前已经崩盘，后宣称该项目与华夏经贸合作，要求参与者缴纳激活费，继续收割。

三：异地聚集式传销

1、河北雄安“十四五侧结构”24375传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“分享经济”等旗号，采用五级三阶制模式发展下线，声称新人缴纳24375元，发展54个人上平台，出局回报1.1个亿。

该传销组织早期在河北秦皇岛，因严打，一部分团伙被查，高层获刑，一部分逃跑，迁到雄安后，早期我们卧底，打击了一部分，但仍有部分团伙东躲西藏后又开始骗人。

[此文来源：李旭反传防骗团队，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]