浙江
来源：平安龙湾
近日，龙湾警方迅速出击，布下“口袋阵”，成功打掉一个从湖北流窜至温州、专门从事 “取现” 的涉诈团伙，斩断了一条为诈骗分子转移资金的关键链条。
2 月 23 日，这伙不法之徒千里迢迢驾车从湖北奔赴温州，妄图在龙湾地区大干一场，殊不知警方早已布下天罗地网。次日下午 1 时许，龙湾反诈中心在日常监测中敏锐捕捉到一条涉诈的重要线索：龙湾境内在前一天出现异常频繁的取现行为，极有可能是 “跑分” 洗钱的操作。中心即刻联动永兴派出所，一场与犯罪分子的赛跑就此展开。
永兴派出所打击组接到指令后，迅速响应，民警涂伟民组织精锐警力深入核查、分析研判。他们凭借丰富的办案经验和高效的侦查手段，沿着蛛丝马迹循线追踪，很快锁定了嫌疑人的活动轨迹，并迅速布下抓捕“口袋阵”。当天下午 2 点多，抓捕时机成熟，警方果断出击，在瑞安一带将聂某、张某、曹某、陈某等 4 人一举抓获，并现场查获 40 余张银行卡，扣押作案手机 8 部。
经过连夜审讯，一个分工明确、手段隐蔽的 “跑分” 洗钱犯罪事实浮出水面。原来，以聂某为首的三人组成 “取现团伙”，勾结 “上线马仔” 陈某，利用收集来的他人银行卡代收非法资金，再通过现金取款的方式转交给 “上线” 指定人员，为诈骗资金大开转移方便之门。
目前，聂某等 4 名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被龙湾公安依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖细查之中。
警方在此提醒广大市民
一定要强化个人信息保护意识，时刻警惕电信诈骗，远离洗钱犯罪。千万别贪图一时的小利，随意租售、出借个人银行账户信息以及身份证、银行卡、手机卡等重要物品。一旦这些信息落入不法分子手中，被用于电信诈骗、网络赌博洗钱等违法犯罪活动，自己也会沦为犯罪 “帮凶”，最终付出惨重代价。
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