60万电诈款流入，兴化多家商家遭遇账户冻结...

日前，我市戴南镇多家不锈钢买卖商家在外地公安办理涉诈案件过程中遭遇资金冻结，导致经营出现严重问题。这些商家在不知情的情况下，被卷入了电信诈骗的漩涡，资金流动性受阻，日常经营和资金周转受到极大影响。

案情简介

戴南镇不锈钢交易市场多名商家在收购过程中收到了来自外地的货款，却被公安机关认定为电信诈骗赃款，导致银行账户被冻结，资金无法正常使用。一起来看看怎么回事。

被告陈某在非法境外网站结识了其上线，二人聊天后陈某得知参与洗钱可以获得丰厚报酬，正缺钱花的陈某动起了歪心思，“头脑灵活”且熟悉不锈钢交易的他第一时间想到了“高价购入、低价售出”的策略，于是他主动联系其外甥孙某某共同参与。

在戴南不锈钢交易市场，陈某伙同其外甥用高价向商户收购不锈钢，等谈妥具体交易额后，陈某谎称其是“专职业务员”，需要商家提供收款账户，以方便远在外地的“老板”及时汇款。顺利买取不锈钢后，二人又转辗来到下一个商户，杜撰企业经营困难急需资金的理由，以明显低于市场价的价格将高价收来的不锈钢转手卖出。一进一出，电信诈骗受害人的赃款就变成了“合法”的买卖经营款。

法院判决

据公安机关查处，陈某二人通过这种方式共计转604468元的犯罪所得，其中504468元已被确认为电信诈骗的收益。

最终，兴化法院判处两名被告人有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。同时，二人违法所得9000元将按比例发还给被害人。

法官说法

许多人认为，只要不直接参与非法交易，就不会涉及洗钱犯罪。其实，提供账户或协助转移资金，属于我国金融犯罪案件的常见类型，是指为他人非法所得提供转移、转换或者掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。此类犯罪给犯罪分子提供了资金洗白的渠道，助长了经济犯罪的不良风气，还导致更严重的金融犯罪日益增多。法官温馨提示，协助洗钱犹如“助纣为虐”，不管是主动帮助还是被动牵涉，亦或是有偿还是无偿，均涉嫌违法犯罪，都将面临严厉的处罚。因此，广大群众如果发现有人试图利用自己账户转移不明资金或者要求协助转换资金，一定要坚决拒绝并及时报警处理。

来源：江苏省兴化市人民法院

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