北京
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该行认真落实监管机构及上级行反洗钱工作管理要求，加强组织领导，落实好反洗钱工作的每一项要求，确保反洗钱工作运行顺畅。一是加强队伍建设。根据反洗钱工作需要，配备工作责任心强、业务素质高的员工到反洗钱岗位，积极参加上级行业务培训，学习最新反洗钱工作精神，进一步提升员工反洗钱业务能力。二是加强监督履职。“三合一”专员履行监督责任，及时提示、提醒客户部与会计部门反洗钱工作。按月抽查客户经理分管客户的反洗钱资料，每季度实现全覆盖。三是加强反洗钱宣传。通过走入街道社区、发放宣传资料、营业大厅电视播放宣传片等多种方式开展反洗钱宣传工作，向客户讲解反洗钱知识和反洗钱工作的重要性，增强民众的反洗钱意识。经省行验收，泗洪县支行被授予“2024年度反洗钱履职省级样板行”荣誉称号。（罗敏）
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