大学生交易所卖币被“按头”后列入断卡名单三个月申诉成功全过程

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

有事付费咨询没事多看文章

本文已开放快捷转载，同行可联系后免费授权

这是法务六叔2025年

原创的第76篇文章

总计1900字

今天给大家聊聊一个大学生在交易所出售了15600元的虚拟币被按头的故事。

事主广西人，2024年底联系到六叔，卖币一级涉案已经在户籍地做了全额退赔，却被按头做出了取保候审+断卡惩戒，咨询了许多律师就让其投诉，冻结地不开具不涉案证明，冻结后就是涉案。

被几个律师收割过3000元，支付宝被限制、零钱通被关系、涉案卡里面有钱用不了，各种社会性死亡。

请了许多律师联系云南的冻结地，叔叔不开证明，所有的人在这一步就无法进行下去了，六叔也费尽周折，终于叔叔答应出具不涉案证明，但是要户籍地叔叔公对公发函到云南才能出具。

本来事情就很顺利了，但是找到帮其做笔录的叔叔，广西反诈这边说没有事主的材料，事主各种崩溃，差点放弃，问六叔自己的事情还有没有救。。。

打电话没什么用，于是我们就用书面材料提交给本地反诈叔叔：

《关于银行账户已解冻但嫌疑问题仍“久悬未决”请求柳州市反诈中心发协查到冻结机构以便拿到不涉案证明的求助材料》

终于承办叔叔收到纸质材料后联系了事主，说帮忙直接和云南冻结地的承办人对接，本地反诈也说发函给云南，云南开不开就不管他们的事了，事主害怕的是怕把他们惹毛了过来抓我回去拘留，这也是所有人担心的事情，六叔还需要做情感陪聊的工作。

结果这个叔叔也联系不上冻结地叔叔，对方不提供私人号码，打派出所电话都是接线员，找承办人不是出警了就是不在。。。

最后历尽千辛万苦，云南也终于回了一个情况说明然后说不符合，被本地反诈叔叔驳回了。。。

本来峰回路转，结果又陷入死循环，于是我们就决定换个方向，看到底上了什么名单。

结果确定的得到权威回复：事主没有在任何“断卡惩戒、两卡人员标签、总对总管控”名单上，但是打96110本地反诈输身份证又告诉我被惩戒。

于是我们确定是上了“涉诈黑名单”，找到源头找到承办机构就好了，于是我们还是用信函的方式提出了申请：

《关于消除“涉诈黑名单”等身份标签恢复正常公民权利有关问题的申请书》

2025年1月16日权威部门回复排除本人“断卡惩戒、两卡人员标签、总对总管控”名单，那么理论上本人身份信息被某某市反诈中心列入“涉诈黑名单”等身份信息标签。“涉诈黑名单”问题导致本人名下所有银行账户被限制，新增账户均不能进行，给申请人的生活造成了极大程度影响，经过自查，理论上由某某市反诈中心提交材料至“国家反诈大数据平台”即可消除此信息，本人特此来信申请，愿尽一切可能积极进行配合某某市反诈中心，并申请书面回复。

至此，基本上所有的问题都能解决了。

我们来整理一下时间线：

2024年11月23交易；

11月25日本地叔叔电话联系，11月27日名下所有卡被管控；

11月28日做了笔录退赔了涉案最资金被取保候审；

1月6日云南冻结地那边同意出具不涉案情况说明，让我联系本地叔叔发协查；

1月6日大理市公安局已经公对公向本市反诈中心出具本人的不涉案情况说明。

2月13日本地反诈承办警官叫事主等办案警官公休回来协助我解决管控；

2月24日办案警官跟我说帮我提交资料到全国反诈平台；

3月5日联系本地警官告知我2月27日已经提交材料，大概需要1个月；

3月10日部分银行账户自动恢复正常。

让事主3月27日回去找他解除取保。

至此，事主的诉求基本完成，等待取保结束，又站起来了。

所有流程花费3个月左右，时间节点都是在等待走流程中，其实并不复杂。

这件事的核心关键点是：事主被几家律所骗过，明确告诉他开具不了情况说明。

其实并不是这样，你需要有充足的理由以及书面材料，确定手里的证据能排除自己的涉诈嫌疑的情况说明，不是要不涉案证明，看清楚，你卡都冻结了肯定涉案啊。

有时候法律文书就是这么的准确，不是排除涉案嫌疑的证明，而是排除涉诈嫌疑的证明，一字之差天壤之别。

所有申请的重点是你得明确找到什么机构，以及诉求是什么，对方不满足你的诉求的拒绝原因是什么，这个原因是否有法律依据，而你的诉求是否有正当的理由和法律法规支持，这才是核心东西。

不要去说为什么不给我解冻，为什么不给我开说明，为什么不给我解除两卡？

而是根据某条法律，你要准确的书面告诉叔叔，给我解冻的法律依据是什么，本人提供了完善的材料后你应当给我出具一个文书，证明我没有参与电信诈骗，从而解冻银行账户，出具情况说明，我用这个材料自然就能解除两卡管控。

这就是解决问题的底层逻辑，遗憾的是大多数人不会。

因为大多数人来咨询的时候，他就会问一句，我银行卡冻结了怎么办，我上了两卡怎么办，叔叔不给我解怎么办？

我特么写一篇底层逻辑就需要2个小时，你一句话我就能给你讲清楚，我能讲清楚你能明白吗？