恒大关联人转移的资产，被一点点挖出来了

本文由无冕财经（wumiancaijing）原创发布

作者：牧野

编辑：陈涧

设计：岚昇

恒大及一众人等，都在喊穷。

曾经的庞然大物，如今连销售量都发不出来了。恒大汽车还说，自己穷得连审计师都快请不起了。

许家印没了消息，但他的前妻丁玉梅在喊穷。2月末，她上法庭申请，明确全球资产冻结禁制令，需让她承担哪些具体义务。

丁玉梅认为，她也是受害人，许家印父子仍欠她330亿港元。不过，对比起“技术性离婚”，这看起来更像是一场“技术性追债”。

曾经的恒大二把手、许家印的亲信夏海钧也站出来说，没参与恒大的审计或薪酬委员会，对公司财务不知情。

债权人可不理会他们的说法。当下，全球财团们正通过各种渠道，打听恒大及相关人等的财产线索，包含离岸公司控制的资产，正被一点一点挖掘出来。

北京、广东两地审查起诉恒大案42人

恒大有新动态了，涉及近期两个重要消息。

3月8日，最高人民检察院检察长应勇在工作报告中提到，2024年，最高检指导广东、北京等地检察机关对“恒大系”案件42人审核起诉。

“恒大系”案件审查重点集中在非法吸收公众存款、违规披露财务信息、挪用资金等方面。

虽然没有披露42人的具体名单，但坊间分析，涉案人员可能包括：恒大创始人许家印、前行政总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣、许家印前妻丁玉梅、许家印二儿子许腾鹤、恒大财富总经理杜亮、恒大汽车总裁刘永灼等人。

此外，还涉及恒大物业集团前董事长甑立涛，恒大前副总裁朱加麟，以及恒大财富的一些区域高管，还有参与恒大财富业务的相关责任人等。

上述人等，无非是三个状态。要么被采取强制措施，要么润出国了，要么被定期传唤。

据悉，许家印自2023年9月被采取强制措施后，已转移至深圳特别拘留所，但仍通过信件参与公司事务。

恒大一直在喊穷。恒大汽车称，由于新能源汽车市场经营环境困难，对于引入战投或买家造成阻碍,甚至连请审计师的钱也快出不起了。

3月10日，中国恒大（03333.HK）发布内幕消息公告，披露了有关清盘的进一步消息及继续停牌的信息。在今2月27日举行押后聆讯后，有关法院的裁决结果将另行公布。

▲中国恒大就清盘一事继续发布公告。

债权人正通过申请清盘恒大，以挽回损失。

2月17日，香港高等法院对恒大境外融资平台天基控股有限公司（以下简称“天基控股”）正式下令清盘令。香港高等法院法官在裁决中表示，天基控股已资不抵债。

天基控股是恒大地产全资附属公司及唯一海外融资平台。这家公司是恒大部分美元债的承保人，涉及相关债务金额达到约370亿元人民币。

清盘令发布后，可以防止恒大拖延程序，保留境外资产。

不过，即便颁发了清盘令，债权人依然可能拿不到补偿。

2024年1月，中国恒大公司被颁发清盘令。据彭博社消息，中国恒大清盘令发布近一年，债权人却未能获得任何收益。

目前，美国橡树资本管理有限公司正通过线索，追踪拥有恒大相关资产的离岸子公司。

债权人们正私下掀起的一场恒大“残骸”争夺战。

丁玉梅到底还有多少钱？

2024年以来，许家印多次被多地法院发出了限制高消费令。限制其在高消费领域的非生活或工作必需消费行为。

他不能坐私人飞机，不能住五星级酒店，不能买豪车豪宅。本质上，限消令是为了防止许家印转移财产，逃避执行，保障债权人的合法权益。

不过，坊间推测，许家印的部分资产已经转移到了前妻丁玉梅手上。

▲中国恒大2021年半年报中，丁玉梅身份还是“许太太”。2023年8月，恒大汽车的公告中，丁玉梅被称为“丁女士”。

今年2月28日，丁玉梅向香港高等法院申请，明确全球资产冻结禁制令需让她承担哪些具体义务。

全球资产冻结禁制令是指2024年7月，香港和伦敦的法院对丁玉梅发出的禁令，覆盖了56个英联邦国家，目的是为了追回许家印、丁玉梅和恒大前高管等人约60亿美元的分红及酬金。

即便面对禁制令，英国法院依然批准丁玉梅每月可支取最多2万英镑（约18.7万元人民币）作为生活费。

与此同时，丁玉梅的全球资产线索被陆续曝出。

恒大清算人向丁玉梅发送了约300多封追索函。清算人不相信丁玉梅的说法，“她的资产披露零散且不完整，我们对她毫无信任！”清盘方代表查尔斯·曼佐尼（Charles Manzoni）向法院控诉，丁玉梅没有真实申报全部财产。

在零散释放的信息中，有消息称，丁玉梅在全球拥有多处房产，总价值达到2.85亿美元（约20.6亿元人民币）。

外媒还披露了一份法庭文件，称丁玉梅在英国的银行账户中有超过400万美元（约合2897万元人民币）；丁玉梅还通过离岸公司持有5.7亿美元（约41亿人民币）的瑞士银行资产；有120亿港元现金隐匿在列支敦士登信托；另外还通过友人代持房产，包括伦敦骑士桥豪宅等。

从这些信息看来，丁玉梅拥有的资产与现金，总计可能至少有180亿人民币。不过，这些信息并未得到丁玉梅的承认。

在近期与法院的沟通中，丁玉梅的代理律师表示，请求法院将丁玉梅的披露义务限制在必要范围内。

许家印一家人，目前正受到全球债权人的追索。

许家印次子许腾鹤曾任恒大地产集团副总裁，在恒大内部负责恒大财富。有消息称，许腾鹤在2023年9月28日曾被带走调查。

长子许智健此前在恒大负责物业、园林等业务，拥有加拿大永居权，目前正在加拿大，据说，生活来源是一笔23亿的单一家庭信托基金。

丁玉梅在法院反馈称，许家印父子仍欠她330亿港元。在2024年，丁玉梅就通过香港高等法院上诉，向许家印和她的次子许腾鹤追讨折合逾10亿港元，此举被法律界人士理解为“技术性讨债”。

许家印亲信，名下只剩一套28万的房？

除了丁玉梅外，恒大高管们的财产动态也受到关注。

据媒体报道，许家印、丁玉梅、夏海钧、潘大荣在此前已经将恒大基本掏空，特别是许家印已经将部分资产转移至境外。

其中，夏海钧曾任恒大大行政总裁，一度被称为“打工皇帝”。夏海钧被称为恒大的“二把手”，是许家印“最信任的人”。在一些描述中，外界传言许家印对下属脾气火爆，但对夏海钧“客客气气”。

据媒体统计，从2008年至2020年，他在恒大的13年间，累计获得了16.38亿元的薪酬收入。2017年到2021年，夏海钧的年薪均在2亿元以上。2017年，他的年薪达到2.7亿元。

夏海钧早已做好了风险隔离。

据中国证监会披露，夏海钧是香港特别行政区居民、加拿大籍，住址不详。

夏海钧“嗅觉”灵敏，在恒大暴雷前夕，2021年8月，其减持恒大物业和恒大汽车，套现累计约1.16亿港元。

此外，有消息称，夏海钧通过BVI离岸公司代持恒大部分股份，期间，他经由在开曼群岛的交易，避开监管，精准减持套现15.6亿港元。

夏海钧还通过各种手段规避责任。

例如，他在恒大任职多年，却未担任任何一家子、孙公司的法人。还有消息称，在恒大内部审查中，夏海钧审批的2000亿融资款项目，在163份关键文件中，仅有夏海钧的电子章，并无亲笔签名。

有爆料称，当债权人想从夏海钧身上获取赔偿时，发现夏海钧在香港的浅水湾豪宅，于2020年转入弟弟的名下，深圳壹号湾公寓则转给了澳门某个典当行。夏海钧名下只有广州增城一处待拆迁的农房，估值28万元。

2024年9月，证监会对夏海钧给予警告，并处以500万元及1000万元的罚款。

▲2024年8月，证监会下发处罚决定书。

但在次月，也就是2024年10月，夏海钧向法院申请解除冻结令，称自己对公司财务不知情。

恒大清盘人代表驳斥称，“夏海钧身为时任行政总裁需要为公司负责，而且夏海钧任职时收入为其他行政总裁10倍之多，却声称对财务报告内容不知情。”

当下，以丁玉梅、夏海钧为首的恒大系关联人正被一个个揪出来，债权人期望从他们手上，掏出更多残余资产。