【Web3.0】什么是 NFT 中的虚假交易和洗钱？

内容

1. NFT 中的虚假交易和洗钱：有什么区别？

2. NFT 的虚假交易过程

3.犯罪分子如何利用 NFT 进行洗钱

4. NFT 虚假交易监管规定

5.如何保护自己免受 NFT 欺诈和非法交易的侵害的侵害

NFT 中的虚假交易和洗钱：有什么区别？

NFT 中的洗钱交易和洗钱是操纵市场价格并促进数字艺术世界中非法金融交易的欺诈活动。

随着非同质化代币（NFT）不断塑造数字格局，为创作者提供将其作品货币化的新方式，它们也引起了恶意人士的注意。

NFT 领域最令人担忧的两种欺诈活动是虚假交易和洗钱。这些行为是非法的，通过人为抬高价格和引入非法活动破坏了 NFT 市场的完整性，可能会带来严重的财务和法律后果。

然而，它们的目的和操作方法各不相同。让我们来逐一分析一下每种做法。

洗盘交易

• 含义：虚假交易是一种通过虚假交易人为抬高 NFT 需求和价值来欺骗市场的方法。其目的是在不进行任何实际所有权交换的情况下操纵资产的感知价值。

• 工作原理：执行虚假交易的人在他们控制的不同钱包之间来回买卖相同的 NFT，从而造成一种虚假的市场兴趣感。

• 目的：目的是误导买家相信 NFT 的价值高于其实际价值。一旦感知价值被夸大，NFT 就会以高价出售给毫无戒心的买家。

• 对市场的影响：虚假交易会造成市场波动，误导潜在买家，在缺乏实际需求的情况下抬高价格。尽管虚假交易不一定涉及使用非法资金，但它会扭曲市场。

洗钱

• 含义：NFT 市场的洗钱是指用黑钱购买 NFT，然后将其转售，将不法资金伪装成合法收入，以“清洗”资金的过程。

• 工作原理：犯罪分子使用非法获得的资金获取 NFT ，在转售 NFT 后，这些资金看起来是合法的。他们可能会通过不同的钱包或平台转移 NFT，进一步隐藏踪迹。

• 目的：主要目标是隐藏非法资金的来源，通过在交易中涉及 NFT，使其看起来来自合法来源。

• 对市场的影响：洗钱不会直接操纵价格，但会使 NFT 平台面临重大的法律和监管风险。这是一种金融犯罪，可能会损害整个市场的声誉。

洗钱交易的目的是操纵价格，而洗钱则利用 NFT 来洗钱。两者都对市场透明度和更广泛的金融体系构成了重大威胁。

以下是 NFT 虚假交易与洗钱的区别的简要总结：

NFT 中的虚假交易流程

NFT 中的虚假交易涉及通过受控钱包之间的重复交易来抬高价格，误导买家并扭曲市场。

NFT 中的虚假交易的运作方式如下：

• 首次购买或创建 NFT：个人或团体在市场或区块链平台上获取或铸造 NFT 。

• 将 NFT 卖给自己：个人随后将 NFT 卖给他们控制的另一个钱包或合作者的钱包，通常是在同一个市场上。这种反复的来回交易增加了交易量，创造了对 NFT 有需求的假象。

• 人为抬高价格：通过这些重复的交易，NFT 的价格逐渐上涨。新买家注意到价值突然飙升，可能会认为该资产需求旺盛，并争相购买。

• 最终以高价出售：经过多轮交易，价格被抬高后，虚假交易者将 NFT 卖给不知情的买家，而且价格通常远高于资产的实际价值。

2021 年 10 月，CryptoPunks NFT“CryptoPunk 9998”在以太坊上卷入了洗售。它以 124,457 个以太币的价格售出（以太坊1,899美元），但资金又回到了买家手中，偿还了用于购买的贷款。此案将闪电贷与 NFT 洗钱结合在一起。

2022 年 4 月 5 日，彭博社报道称，NFT 追踪器 CryptoSlam 的数据显示，在名为 LooksRare 的NFT 市场上，虚假交易占交易额 180 亿美元，占总交易量的 95% 。

从以上例子可以看出，虚假交易的危险在于它能够扭曲市场，创造错误的价值观念，并导致上当受骗者遭受潜在的财务损失。

犯罪分子如何利用 NFT 进行洗钱

通过 NFT 进行洗钱是一个复杂的过程，它利用区块链技术的去中心化特性

来掩盖非法资金。

由于 NFT 具有匿名性质，且易于跨境转移资产，因此可用于洗钱。Chatex（一家俄罗斯的加密货币交易所和 Telegram 机器人）等骗子和运营商利用 NFT 进行非法交易，从而洗钱，使他们能够通过加密资产隐藏资金的真实来源。2021 年 11 月，该公司遭到美国财政部的制裁。

以下是犯罪分子通常使用 NFT 洗钱的方式：

• 使用非法资金购买 NFT：犯罪分子使用从欺诈或贩毒等非法活动中获得的资金购买 NFT。区块链交易提供的匿名性使得追踪资金来源变得困难。

• 高价出售 NFT：犯罪分子获得 NFT 后，以高价将其出售给同伙或相关方。这些销售使收益看起来合法，因为它们与 NFT 的假定价值挂钩。

• 分层交易：为了进一步掩盖资金来源，犯罪分子可能会在钱包之间转移 NFT ，或在不同的平台上出售。这种混淆使当局更难将资金追溯到犯罪活动。

• “干净”资金的整合：这些交易的资金一旦经过层层洗钱，“干净”的资金就可以被提取、兑换成法定货币或再投资到其他合法资产中。

NFT 虚假交易监管规定

NFT 的监管环境，特别是与洗钱交易相关的监管环境，仍在发展中。

虽然全球范围内没有专门针对 NFT 虚假交易的通用法规，但有几项总体法规适用于加密货币市场，并可能对 NFT 平台产生影响：

• 美国证券交易委员会 (SEC)：在美国，SEC 已开始审查数字资产市场，包括 NFT。虽然 NFT 本身可能不符合证券的资格，但如果虚假交易行为被视为误导投资者或操纵市场，则可能属于 SEC 的管辖范围。

• 反洗钱 (AML) 法律：包括欧盟成员国在内的各国正在考虑制定更严格的有关电子货币代币的反洗钱 (AML) 法律。然而，NFT 部分受到加密资产市场 (MiCA)法规的监管，其纳入取决于它们是否符合特定的唯一性和不可替代性标准。ESMA 建议根据 NFT 的技术特征和预期用途对其进行单独评估，以确定其是否符合监管适用性。

• 金融行动特别工作组 (FATF)：全球监管机构 FATF 已发布包括 NFT 在内的数字资产指南。这些指南鼓励 NFT 平台实施了解您的客户 (KYC)程序，监控交易中的可疑活动，并向当局报告异常交易。具体而言，FATF 指南提供了有关何时将 NFT 视为虚拟资产 (VA) 的见解。如果用于支付、投资或可替代，则 NFT 被归类为 VA 。

针对 NFT 的执法行动示例

2023 年，美国证券交易委员会 (SEC)指控专注于激励和个人发展的媒体公司 Impact Theory 出售符合 1946 年豪威测试规定的投资合约资格的 NFT 。

SEC 辩称，这基于公司的努力创造了合理的利润预期，使 NFT 成为证券。SEC 做出这一决定的另一个关键因素是转售版税的存在，即创作者从未来的 NFT 销售中获得一定比例的收入。

以下是关键细节：

• NFT 销售及筹集资金：Impact Theory 在 2021 年 10 月至 12 月期间销售了 13,921 个 NFT（创始人钥匙），从美国各地的投资者那里筹集了近 3000 万美元的 ETH。

• 营销和承诺的福利：向买家承诺独家福利，包括数字收藏品、折扣 NFT 以及内容、会议和课程的访问权。

• SEC 关注的投资主张：该公司将其 NFT 宣传为对某个主要媒体品牌的早期投资，强调潜在利润并将其与初创企业股权进行比较。

• SEC 执法和退款：为了响应监管审查，Impact Theory 回购了 2,936 个 NFT，向投资者返还了价值 770 万美元的 ETH。

尽管有关 NFT 虚假交易和洗钱的法规仍处于早期阶段，但交易量的增加可能会在不久的将来促使更全面的法律框架的出现。随着市场的成熟，对更清晰、可执行的法律的需求将会增加。

如何保护自己免受 NFT 欺诈和非法交易的侵害

买家和卖家可以通过验证创作者、检查交易历史、避免价格突然上涨、使用信誉良好的市场和报告可疑活动来降低 NFT 欺诈风险。

买家和卖家可以采取以下步骤来尽量减少受到这些活动的影响：

• 验证 NFT 创作者：始终通过验证创作者的个人资料来确保 NFT 的真实性。许多平台都提供经过验证的个人资料，以帮助建立合法性。

• 检查交易历史：检查NFT 的交易历史。同一钱包之间的重复交易可能是虚假交易的迹象。

• 警惕价格飙升：如果您发现 NFT 的价格在没有任何重大外部因素或营销努力的情况下突然上涨，则可能是市场操纵的迹象。

• 坚持使用信誉良好的市场：使用值得信赖的平台，例如 OpenSea、SuperRare 和 Rarible，这些平台实施了安全措施，并且不太可能从事欺诈活动。

• 报告可疑活动：如果您发现任何可疑行为或交易，请向平台或您所在辖区的法律机构报告，以帮助维护更安全的市场。

保护自己免受 NFT 欺诈的侵害，首先要提高认识并谨慎行事。切勿只相信炒作——做好调查，如果某笔交易好得令人难以置信，那么很可能就是假的。举报任何可疑活动，以帮助确保每个人都能安全无虞。在瞬息万变的 NFT 和加密货币世界中，保持怀疑态度是最好的防御手段。

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