关于WEB3加密圈部分从业人员生财之道的风险剖析！

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在WEB3加密圈领域，很多人好奇在加密币圈到底有哪些人在玩？看起来好像都很有钱的感脚，说这些不知道会不会被别人喷，不过喷也无所谓了，也都已经习惯了。

在加密圈中，仅仅从业人员类别来看（此处不涉及开设交易所的相关主体，仅聚焦于参与者），无非是带单KOL、币商、做合约的、洗钱者、电信诈骗（发空气币的、钓鱼的）、囤币（价值投资者）、赌狗、资金盘玩家、传销、散户（炒币）、撸羊毛的，除了这些我也想不出来还有哪些了。

这个没有先后排序，但纵观整个行业生态，仿若金字塔般的存在，处于金字塔顶端的当然是交易所相关衍生行业的从业者，这里我们就不多述说了。

带单KOL

此类从业者借助自媒体等渠道积累了一定的影响力与话语权，进而通过与交易所返佣系统合作获取流量红利。

在这个过程中，跟随其操作的人员所产生的手续费，会按一定比例分配给他们，比例范围大致在30% - 100%。而一些不规范的交易平台，即所谓“野鸡交易所”，给予其的返佣比例甚至超过100%，这其中存在交易所与KOL共分投资者本金的情形。

例如，若投资者亏损1万元，不仅手续费全被收取，本金也可能被KOL拿走80%以上，这种就是吃客损的野鸡平台，识别此类不良KOL的关键在于，留意其推荐的是否在排名靠前的大交易所（某安、某易），如果是不知名的小所，这种交易所的运营模式可能存在较大风险，以收割投资者为主要盈利手段。

币商

这一群体部分是曾经的市场参与者，在经历亏损后“醒悟”进入此行业，主要通过买卖USDT获取收益。然而，由于许多人缺乏对法律法规及常见罪名构成要件的了解，初期虽可能盈利，但后期因涉及冻卡、违法犯罪等问题，被列入两卡惩戒名单，导致无法正常经营或无能力解除相关限制，最终陷入困境，甚至面临严重的法律后果。

合约交易的人员

从过往行业数据及实践来看，绝大多数参与合约交易的人员因市场的高风险性与自身风险把控能力的参差不齐，大多数人最终会亏损离场，只有极少数人才能够稳定盈利。

这在这部分人群当中，如果想继续维持合约交易的资金运转，往往选择涉足诸如带单、币商、洗钱等非法行业，这种行为不仅严重害人害己，而且还面临巨大的法律风险。

洗钱者

在这群人眼中，币圈成为了实施非法活动的天然场所。币圈的名声就是被这群人搞坏的，他们利用币商将黑资、诈骗赃款、网络赌博等非法资金与散户进行交易，通过复杂的操作将资金转换成USDT并转移至境外，而这一系列的操作，这些陈本最终会转嫁给了普通散户，这也是为何在交易所进行U交易时频发冻卡现象的核心原因。

电信诈骗

诈骗者诱导受害者前往交易所或币商处购买数字货币，再要求其将数字货币转移至诈骗者指定账户。在此过程中，部分不规范的币商因间接协助电信诈骗活动，一旦受害者报警，不仅要承担全部法律责任，其下游的散户也可能因交易关联而面临冻卡风险，不得不为陌生人买单，这个市场乱象的源头就来源于这些人，给币圈带来了无尽的连锁负面效应，没办法谁叫加密货币的属性是天然匿名的呢？

囤币（价值投资者）

这种在加密圈相对稀少，他们大多数都只买不卖，他们是大饼的长期信仰者，是市场的中坚力量，历经了无数风雨，市场洗礼，毅然不为所动，从众多“韭菜”中蜕变成长起来的投资者。这类人具备较为清晰的投资认知，将交易所仅视为交易工具，资产存放于独立钱包，遵循合法合规的投资路径，因而能相对稳健地实现资产保值增值。

网络赌博人员

同样尝试在加密圈寻找“生机”，因银行转账风险激增，他们转而选择在交易所购买U实现入金。尽管他们学得一些规避冻卡的技巧，如不在平台直接提现，而是提取U至交易所售卖，但因缺乏专业知识，导致在操作上仍存在诸多漏洞，虽冻卡率有所降低，但还是会有风险，且在平台提U进交易所（黑U行为）时，交易所账户亦可能面临冻结风控。

资金盘玩家及网络传销群体

该群体规模庞大。部分投资者曾在火币等平台由币商协助购买U后，违规转至其他平台投资，最终血本无归，进而引发涉众案件，此中币商因不当操作往往成为众矢之的，承担巨大法律风险。

而散户（炒币）

在整个加密生态中，由于参与各项高风险交易活动，客观上为上述多种非法及高风险行为的运作提供了市场基础与资金流转环节，处于整个生态的利益链条末端，

简单点说就是上面所有人的燃料！

我是文叔，祝你牛逼！

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我是文叔，关注币商事务所，专注加密圈法律法规，银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U渠道等领域。

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