北京
反洗钱工作是维护国家金融安全的重要保障，同时也是我国参与全球治理体系、扩大金融业双向开放的重要手段。2024年度，进出口银行山东省分行通过加强组织领导、聚焦风险防控、培育专业队伍以及加强学习研究等举措，多措并举提升反洗钱合规管理质效，反洗钱各项工作取得积极成效。
加强组织领导，强化统筹安排
2024年年初，分行反洗钱工作领导小组研究审议反洗钱年度工作计划，提早安排全年工作，确保反洗钱工作统筹有序开展。年内先后6次研究部署机制建设、自查整改、奖惩机制等反洗钱重点工作，不断增强反洗钱工作统筹力度。
聚焦风险防控，提升履职质量
认真践行"风险为本"工作理念，建立涉刑事查冻扣客户动态排查机制，年内4次组织开展涉刑事查冻扣客户洗钱风险回头看专项排查，对涉刑事查冻扣客户加大交易监控频率，精准防控洗钱风险。
强化业务培训，搭建人才梯队
分行坚持"人才是第一资源"理念，按季度开展大额交易报告、客户洗钱等级评定等反洗钱业务培训，反洗钱业务人员持证上岗率再创新高。每年组织开展新员工反洗钱培训，通过现场知识测试检验和巩固培训效果，助力新员工上好反洗钱“第一课”，引导树立反洗钱合规意识。
加强学习研究，拓宽工作视野
紧密跟踪关注国际反洗钱最新理论动态，累计向监管部门报送20余篇反洗钱专题调研材料，其中11篇在山东省反洗钱联席会议主办的《山东反洗钱》择优发布。积极参加山东省受益所有人工作人才库建设，加强同业工作交流，借鉴先进经验和做法，理清工作思路，明确工作方向。
主管部门连续两年对分行反洗钱相关工作给予肯定。下一步，分行将从讲政治的高度深刻认识反洗钱工作的重要意义，积极适应反洗钱监管新形势、新任务，切实履行职责使命，努力推动分行高质量发展再上新台阶。(廖孟军)
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