浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

来源：上海证券报

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-006

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年2月25日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

2025年2月24日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

嵘胜纸业：天台嵘胜纸业有限公司

合肥安科：合肥安科精细化工有限公司

圣达紫金：浙江圣达紫金生物科技有限公司

瀚佳环境：台州市瀚佳环境技术有限公司

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

昌明药业：浙江昌明药业有限公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）嵘胜纸业

单位：元

嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇刚先生的近亲属控制的公司，根据《上市规则》相关规定，嵘胜纸业为公司关联方。

嵘胜纸业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）合肥安科

单元：元

合肥安科为公司控股股东浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）之控股孙公司，根据《上市规则》相关规定，合肥安科为公司关联方。

合肥安科目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）圣达紫金

单位：元

圣达紫金为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，圣达紫金为公司关联方。

圣达紫金目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（四）昌明药业

单位：元

昌明药业为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，昌明药业为公司关联方。

昌明药业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（五）瀚佳环境

单位：元

瀚佳环境为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，瀚佳环境为公司关联方。

瀚佳环境目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与嵘胜纸业

嵘胜纸业是天台本地规模较大的纸板箱生产厂家，产品质量和价格在天台本地均拥有较大的竞争优势，根据公司生产经营的需要及就近采购的便利，公司2025年度预计按公允价格向嵘胜纸业采购纸板箱不超过400.00万元。

2、公司与合肥安科

合肥安科拥有生产水性聚氨酯高分子材料的技术。鉴于合肥安科生产许可受限等原因不能自主生产，而公司子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）拥有部分闲置车间和厂房，经双方友好协商，由合肥安科提供技术支持与产品销售，由安徽圣达负责生产。预计2025年度公司与合肥安科关联交易金额为510.00万元。

3、公司与圣达紫金

圣达紫金拥有生产鼠李糖和鼠李糖脂产品的技术与销售渠道，公司子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）拥有合适的生产场地与人员物资条件，双方优势互补，由新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖和鼠李糖脂产品，按合作约定利润销售给圣达紫金，既丰富了新银象产品管线又提升生产效益。预计2025年公司与圣达紫金关联交易金额为1,060.00万元。

4、公司与昌明药业

昌明药业是一家集医药原料药和中间体的研发、生产、销售于一体的高新技术企业，公司子公司安徽圣达拥有昌明药业所需的原辅料的生产能力。经双方友好协商，昌明药业按市场公允价格向安徽圣达采购生产所需的原辅料。预计2025年度公司与昌明药业关联交易金额为1,900.00万元。

5、公司与瀚佳环境

瀚佳环境拥有固体废弃物、污水、污泥处理技术和回收技术，是一家合法的专业废物处置单位，具备提供危险废物处置服务的能力。鉴于公司及子公司新银象在生产经营过程中将产生的废活性炭，属危险废物，依据相关法律、法规规定，须有专业单位进行无害化处理。为此，公司及子公司新银象委托瀚佳环境对其经营范围内的危险废物（废活性炭）进行处理和处置。预计2025年公司与瀚佳环境关联交易金额为12.00万元。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易按市场经营规则进行，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与嵘胜纸业发生的关联交易，为公司正常生产经营提供采购便利；公司与合肥安科发生的关联交易，为解决安徽圣达部分车间闲置的问题，提高公司盈利水平；公司与圣达紫金发生的关联交易为新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖和鼠李糖脂产品，并销售给圣达紫金，提高了公司人员物资利用率，为公司拓展了产品品类与利润增长点；公司与昌明药业发生的关联交易，是基于双方互惠互利，旨在增加安徽圣达的盈利收入，提高公司盈利水平；公司与瀚佳环境发生的关联交易，为公司生产中产生的危险废物（废活性炭）进行处理和处置提供便利。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术等优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。

上述关联交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年2月26日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-005

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2025年2月21日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2025年2月26日