北京
近日，隆尧联社柏舍信用社凭借精准的风险识别能力与高效的应急处置机制，成功堵截一起电信诈骗案件，为客户挽损 7 万元。
2 月 18 日 11 时 30 分左右，一位老年客户手持数张定期存单，神色焦急地前往柏舍信用社办理取现业务，坚称急需现金。工作人员依据反洗钱及客户身份识别相关合规要求，详细询问取现用途。客户称其孙子与人发生口角，且要求隐瞒此事，取出现金后会有他人前来收取。工作人员凭借丰富的业务经验与敏锐的风险感知，初步判定此极有可能是电信诈骗典型场景。随即启动应急处置流程，一方面耐心安抚客户情绪，劝说客户与家人联络；另一方面，利用远程视频核实手段，以工作人员手机与客户孙子接通视频通话，快速确认其孙子并无打架受伤情况。至此，老人这才意识到自己上当受骗，并立即拨打当地反欺诈中心电话报警，成功避免 7 万元资金损失。
一直以来，隆尧联社高度重视防范电信诈骗、防范非法集资等宣传教育培训，通过构建常态化培训体系，强化员工金融风险识别与防范能力，同时多渠道开展金融知识普及活动，全面提升公众金融素养与风险防范意识，全力维护金融市场秩序与客户资金安全。
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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