四川
封面新闻记者 吴冰清
1月9日，成都市中级人民法院发布成都法院2024年度十大典型案例，其中两起案例与虚拟货币有关。
据介绍，2020年，被告人王某某等人设计了名为GUCS的虚拟币以及关联软件“Wallet Pro”APP。王某某等人隐瞒了其锁定GUCS币获取权限和数量的真相，并在成都、德阳、眉山等地大肆鼓吹GUCS币的经济价值和投资前景，以拉人头的形式发展下线。最终，2.9万余人“中招”，共计损失17亿余元人民币。而案发后，王某某还通过马某以多种手段掩饰、隐匿犯罪所得来源及性质，实施自洗钱行为。
这是一起涉虚拟货币非法集资和自洗钱的新型犯罪典型案件。法院以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚判处王某某无期徒刑并处没收个人全部财产。以洗钱罪判处马某有期徒刑八年并处罚金人民币五十万元。2024年，四川省高级人民法院二审维持原判，该判决已发生法律效力。
随着区块链技术的发展，虚拟货币因其匿名性、难以溯源等特征，成为不法分子实施经济犯罪的工具。涉虚拟货币的非法集资、洗钱等新型经济犯罪呈高发趋势，对群众财产安全、金融秩序和社会稳定造成严重威胁。该案依法认定集资诈骗和自洗钱的犯罪行为，明确了虚拟货币犯罪中的定罪量刑标准，做到罪刑相适、罚当其罪，为涉众型经济犯罪案件提供了参考，有利于提升公众对虚拟币相关法律风险的认识。
另一起典型案例则涉及非法售卖“矿机”。新加坡某公司向四川某置业公司采购50台“A10 720”处理机（即虚拟货币以太坊“矿机”），后因交货问题产生纠纷。“挖矿”属于国家淘汰类产业，我国禁止“挖矿”炒币行为，四川自由贸易试验区人民法院在审理中根据“公序保留”原则，否定该涉外合同效力，判决四川某置业公司退还已支付货款、运费及保险费，并驳回新加坡某公司的其他诉讼请求。
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