云南
前段时间
“线上诈骗+线下取现”的诈骗猖狂
诈骗分子以各种理由诱骗受害人
邮寄大额现金或大量黄金
通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达
在公安机关的强力打击下
诈骗分子选择转移阵地
诱骗受害人自己送达
或派人上门来取
请大家警惕
案例一
张先生在网上看到一个关于预测彩票的视频，信以为真，便联系对方。对方让他下载“彩票达人”APP，称可以预测彩票的中奖号码。
随后，对方以完成任务返利为由，让张先生分多次向指定账户充值7万余元。期间对方以帮助张先生充值为由，让他用银行卡收款后取现，再送至指定地点。张先生照做后，细思不对劲，遂报警。
案例二
白先生收到一个陌生快递，里面有三张卡片，称扫码可以获取礼包。
白先生扫码后，下载了一个叫Merry的APP，里面“客服”称做活动可以领取礼包。白先生按照对方提示操作，先通过本人银行账户在网银APP 内扫码转账，后面共计取现3万元，通过闪送送给对方，损失共计 13万余元。
案例三
傅先生在家通过手机在网上炒股，分两次取现20万元，对方让两名男子到其家中拿走现金。
充值后，傅先生发现平台上的钱提现不了，对方要求上税90万元才能提现，且必须取现金或汇款，傅先生这才报警求助。
让我们再来回顾一下
和邮寄黄金/现金有关的诈骗类型
投资理财+邮寄黄金=诈骗
诈骗分子伪装成“理财顾问”等
在社交群内发布虚假投资理财消息
自称投资公司工作人员
可以通过内部渠道带人投资赚钱
先期骗子会通过“指导投资”给予小额返利
来降低受害人的戒备心理
在受害人尝到一点甜头后
骗子会提出需要邮寄黄金“充值”
才可以继续指导投资，或者取出前期收益
等你最后寄出黄金想提现本息时
却发现早已被人拉黑或无法登录账号
扶贫项目+邮寄黄金=诈骗
诈骗分子通过邮件、短信、快递等渠道
发送所谓的政府机构公告信息
向受害人发送假的红头文件
诱导受害人下载不明APP或点进不明链接
骗子通过APP或者客服
诱骗受害人邮寄黄金
来获取所谓的巨额回馈或国家补贴
之后骗子称回馈的资金被冻结
需再寄一定重量的黄金才能解冻
如此循环套路实施诈骗
婚恋交友+邮寄黄金=诈骗
骗子冒充“贴心暖男”或“成功人士”
以特定职业身份或出示假造身份证
来获取受害人的信任
待感情升温后
引诱受害人进行黄金投资
让受害人线下购买黄金
再寄到指定地方或上门取货
等受害人已无资金再购置黄金
或是想提出投资所赚的本息时
却发现自己早已被“男友”或“女友”拉黑
最后落得个“人财两空”的下场
刷单返利+邮寄黄金=诈骗
骗子通过社交软件、招聘网站等渠道
散布招聘兼职或刷单返利的信息
“待业在家的宝妈”或“退休在家的老人”
往往是此类诈骗的对象
骗子会诱导受害人进行刷单或做任务
先期的确会给予奖励或小额报酬
后称因受害人“平台积分不够”
或是“银行卡受限无法转账”等
需要购买黄金邮寄到指定地址
才能完成巨额奖励提现
等你最后想提现时早已联系不上对方
冒充公检法+邮寄黄金=诈骗
骗子通过电话、Facetime等渠道
假冒“公检法”等部门
向被害人发送假冒“逮捕令”“红头文件”等
声称被害人涉嫌“信息泄露”、“洗钱”等犯罪
为进一步取得受害人信任
骗子还会出示假“警服”“警官证”等
待被害人陷入恐慌情绪时
骗子称要进行“资金清查、验证”
引导受害人购买黄金
后通过引导受害人邮寄到指定地点
或安排人员上门收取等方式实施诈骗
警方提醒：
- 刷单返利本身就是违法行为，并非正当兼职。不要被蝇头小利诱惑，所有刷单都是诈骗！
- 不轻信“平台无法充值，需通过购买邮寄黄金的渠道进行充值”之类的说辞。这是不法分子常用的诈骗手段。
- 牢记“三不一多”原则。不点击未知链接，不轻易安装下载来源不明的软件，一旦涉及转账充值或通过购买有价物品寄出、或者亲自取现送达等方式充值，一定要提高警惕。
- 如不幸被骗，请保存聊天记录和转账记录，及时到公安机关或拨打110报警。千万不能抱侥幸心理相信骗子的退款承诺，以免遭遇连环骗局，扩大损失。
来源：昆明反电信网络诈骗中心
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