湖北
为加强案件及案件风险防范，推进案防整治工作，继续保持“零案件”的工作目标。近日，农发行思南县支行组织召开2024年四季度案防工作会议。
会议指出，要深刻认识案防工作的重要性，切实转变工作作风，从政治的高度充分认识案件和风险防控工作的重要性和紧迫性。一是保持案防工作高压态势，“三合一”专员发挥履职作用，要将正面引导和警示教育相结合，着力加强全行员工对案防工作重要性的认识。二是狠抓基础管理，分管行领导、部门负责人要将尽职观念贯穿于各项经营管理活动的全过程，守好管好自己的阵地。三是自觉遵守监管规定，全行员工要配合监管工作，严格落实各项监管规定，主动汇报，加强沟通。四是严把开户审核关，加强异常账户风险防控，做到“三核、三查、四观、四询问、一管控”，持续强化客户持续识别，不断推进客户证件到期处理工作。
会议强调，要持续强化合规教育培训，认真组织开展典型案例学习，深化案件警示教育，筑牢案防底线。一要强化培训教育，树牢合规理念。推动教育培训常态化，切实筑牢案件防控的底线；强化合规意识，守牢风险底线；加强警示教育，定期召开案例分析会等，提升全员风险识别与应对能力。二要强化风险管理，时刻保持警觉，将合规意识内化于心、外化于行；建立以风险为导向的监督体系，明确职责分工，细化操作流程；加强风险形势前瞻研判，做到事前发现、及早提醒、及时处置。三要加强员工异常行为排查，提前消除案件风险隐患。（农发行思南县支行 袁海君）
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