北京
今年以来，中信银行重庆分行主动作为，积极开展银警协作、溯根求源，在提升老百姓识骗防骗意识的同时，紧盯犯罪分子的交易渠道，共堵截电信网络诈骗涉案资金300余万元，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。
争分夺秒护钱袋 警银协同“筑铁壁”
“多亏了中信银行的敏捷反应啊，替我们企业挽回了巨大损失，给你们点赞!”日前，济南市公安局民警和受害企业法人专程从山东赶来，为中信银行重庆江北支行送上了“反诈先锋 金融卫士”锦旗。
不久前，中信银行重庆分行与重庆、山东两地警方高效联动，成功拦截涉诈资金100万元，为受害企业挽回了财产损失。
“赶紧进行处理，我们这边有个企业可能被诈骗了100万元!”那日，中信银行重庆江北支行接到济南公安局的紧急电话，得知某单位被电信诈骗，刚刚向A单位在中信银行开立的对公账户转入了100万元资金，请求银行紧急协助拦截。同时，中信银行重庆江北支行也接到了受害企业的求助电话。面对这一紧急情况，支行工作人员立即进行核实，并根据实际情况对该账户进行支付管控。
当天，A单位相关人员来到网点办理业务。在识破其为涉诈单位人员后，支行工作人员进行了紧急上报，并联系渝北区反诈骗中心。几分钟后，正在追踪嫌疑人的民警赶到支行，当场对犯罪嫌疑人进行了抓捕。
第二天下午，重庆市渝北区反诈骗中心押送犯罪嫌疑人一同来到该支行办理了100万元涉诈资金的返还事宜；同时向中信银行重庆江北支行发来了感谢信，对该行员工过硬的业务素质和迅速的响应能力给予高度赞扬。
苦口婆心劝老人 及时止损识诈骗
近日，在中信银行重庆涪陵支行，一名老年客户急匆匆地走进大堂表示要办理12万元个人转账业务。当柜台人员询问客户收款人及转账用途时，客户支支吾吾，说不清楚转账对象。
经再三询问，客户说款项是用来购买一款“保健水”，目前公司搞活动，量越大越便宜，亲朋好友已把钱打到自己账上，要求一并购买，可以享受优惠。
支行工作人员立即意识到客户可能遭遇了保健品诈骗，主动劝说后客户仍坚持汇款。见状，该支行及时联系了辖内警方，经多方劝阻，客户最终放弃汇款，成功避免了诈骗。
风控预警精识别 筑牢反诈“防火墙”
近年来，随着作案手段的愈加隐蔽，柜台取现已成为阻拦犯罪分子获取赃款的最后关卡。在中信银行重庆金渝支行，工作人员凭借专业防控能力，通过科技手段和“银警协作”，成功截断资金链条，让赃款有来无“去”。
一名客户来到中信银行重庆金渝支行柜台办理25000元的现金取款业务。然而，这项普通的业务却触发了风控预警。支行工作人员高度警觉。
获悉情况异常后，支行立刻与辖内反诈中心联系。反诈中心指示银行协助警方实施现场抓捕行动。随后，民警抵达网点成功抓获了两名犯罪嫌疑人。
“防范电信网络诈骗工作道阻且长，作为防范诈骗资金链的重要一环，中信银行重庆分行将继续通过警银协作，紧盯犯罪分子的交易渠道、溯根求源，做好资金安全保障。”中信银行重庆分行相关负责人表示。
下一步，中信银行重庆分行将继续提升反诈意识和能力，加强“警银协作”，共同打击治理堵截电信网络新型违法犯罪，织密反诈防护网，守护好老百姓“钱袋子”，为维护社会稳定和金融安全贡献更大力量。(中信银行重庆分行)
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