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城区警方破获4起“贷款过桥”诈骗案，涉案金额超400余万元！
为了赚取高额回报，却不小心掉进了不法分子精心设计的陷阱。近期，晋城市公安局城区分局成功破获4起利用 “贷款过桥”为名实施的诈骗案件，涉案金额高达 400 余万元。
2024 年 9 月 24 日，晋城市民陈女士（化名）神色慌张地走进城区分局报案大厅。“警察同志，我被骗了！” 陈女士声音颤抖地说道。
原来，今年5月的时候，陈女士经人介绍结识了自称从事倒贷生意的马某。马某身着得体的衬衫西裤，戴着一副精致的眼镜，看上去文质彬彬，且自称是某银行工作人员，举手投足间尽显专业。他向陈女士许诺，若借款给他做倒贷生意，事成之后将给予丰厚的好处费。
面对如此诱人的条件，陈女士心动了，在马某的巧言令色下，她通过手机转账分多次向马某支付了共计 23 万元。然而，令陈女士万万没想到的是，不久之后马某便失去了联系，电话不接、信息不回，仿佛人间蒸发了一般。陈女士这才意识到自己可能遭遇了诈骗，心急如焚的她立即来到公安局报警求助。
接警后，办案民警迅速展开调查。办案民警迅速查明了马某的身份信息并且发现马某账户经济往来频繁复杂，这其中必定隐藏着诸多秘密。
为了进一步理清线索，民警们奔波于各个可能与案件相关的地点，寻找证人。在询问了多位证人并综合多方面信息进行深入分析后，一个惊人的真相逐渐浮出水面：马某根本没有从事所谓的倒贷生意，他伪装的 “贷款过桥” 业务不过是一场精心策划的骗局。马某利用其曾经在银行工作过的经历，虚构业务事实，专门诈骗像陈女士这样的受害者，涉及金额竟高达 400 余万元。2024 年 6 月，马某在预感到自己的罪行即将败露时，毅然离职，随后潜逃外地，妄图逃避法律的制裁。
民警通过分析研判，发现马某已前往深圳。事不宜迟，11 月 22 日，办案民警迅速奔赴深圳展开抓捕行动。在深圳警方的大力协助下，经过连续数日的蹲守布控，最终在深圳一酒店将马某（男，39 岁，山西省高平市人）成功抓获归案。
经查，自 2023 年 6 月以来，犯罪嫌疑人马某因沉迷赌博等原因欠下巨额债务，无力偿还个人欠款。为了填补自己的债务窟窿，他动起了歪脑筋，利用自己曾经在银行工作的身份作掩护，编造 “贷款过桥” 的谎言，向多名受害者谎称从事银行倒贷业务，同时以高额利息为诱饵，诱使他们通过银行转账向其汇款累计达 400 多万元。马某将骗来的钱财大部分用于支付之前欠下的高额利息以及个人的奢侈消费，妄图维持自己纸醉金迷的生活假象。
目前，犯罪嫌疑人马某因涉嫌诈骗已被晋城市公安局城区分局依法刑事拘留。案件侦办和追赃挽损工作正在进行中。
警方提示：面对各类看似诱人的投资、借贷等信息时，一定要保持高度警惕，切勿被高额回报冲昏头脑。要仔细核实对方身份和业务的真实性，如有可疑情况，及时向公安机关报案。
来源 | 晋城城区公安
编辑 | 晋小城
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