“山西前首富”在英资产可能遭没收，涉嫌骗贷2700亿！

来源 | 野马财经

撰文 | 武丽娟

笙歌归院落，灯火下楼台。已经逃往英国5年的前“山西首富”田文军，曾在山西金融领域掀起一场惊涛骇浪。近日，针对其资产状况的调查终于在大洋彼岸迎来重大突破。

据“财新”消息，11月26日，英国国家打击犯罪局（NCA）正式向英国高等法院申请，要求批准对田文军与郝江波夫妇的民事追缴令，一旦法院批准，田文军夫妇在英国的非法财产将被直接没收。

从声名赫赫的明天系、德隆系，到涌金系、长城系、中植系等资本新贵，数十年的市场兴替中，有崛起有没落。其中，“德御系”通过造假和围猎资本市场，搅动整个山西金融领域，债务风险爆发后，违规行径被戳破。

法网难逃。跑路后的田文军，最终难逃法律的制裁，资产迎来跨国清算。

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田文军夫妇1.8亿人民币

在英资产或被没收

据界面新闻等媒体报道，英国高等法院文书平台CaseBoard显示，英国国家打击犯罪局（NCA）已于2024年11月26日申请对田文军与郝江波夫妻等6个个人及实体的民事追偿令。案件的审理状态显示为“受理/执行中”。

此次被列为被告的还有夫妻两人实际控制的4个实体，担任多家商业资产管理公司“总监”职务的郝江波被列为第一被告。

多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年，“德御系”资金链断裂，带来地方重大金融风险积聚。

面对指控，田文军与妻子，一下子飞到了大洋对岸躲债。2017年7月，他携家人通过英国投资者签证计划获得了英国绿卡。事实上，早在中国方面展开调查之前，田文军夫妇就开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请英国投资者签证计划（Tier 1），一家四口以郝江波为主申请人于2018年8月起陆续移民英国。

好景不长。2021年8月4日，中国警方请求英国国家犯罪局（NCA）协助调查田文军夫妇在英资产情况。2022年5月，郝江波在伦敦的巴莱克银行账户存入69500英镑（约合64万元人民币）的现金，于是触发了英国的一系列审查。英国当局分别在2022年底和2023年5月针对夫妇二人的可疑资产启动冻结令。

经过3年的努力，NCA终于在今年年初取得了重大突破——英国高等法院签发信息披露令，要求田文军夫妇详细说明其在英资产来源。高等法院于今年8月30日驳回了这对夫妇要求NCA撤销资产信息披露的申请。

据”财联社“报道，法庭文件显示，田文军和他的妻子通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国，帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下，监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。

另外，2017年，Dolfin金融代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。Dolfin记录显示，这笔钱的来源是田文军2015年10月出售股权所得。田文军在2019年移居英国，比他的妻子晚一年。

根据自媒体“网易清流工作室”获取的法庭文件显示，田文军夫妇在英国设立了多家公司，并收购了非常可观的资产。在不动产方面，涉及民事追缴调查的部分房产至少有4处：位于英国考文垂皇后大道两幅地段上的Granton House和Julian Court；位于考文垂庄园路的Abbey House；以及伦敦西北部汉普斯特德（Hampstead）的两处住宅房产。其中，考文垂的两处房产包含专门建造的学生宿舍。

英国调查机构指出，夫妇两人被指在长达14年的时间里，通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市，涉及的不法所得可能接近12亿英镑。据“财新”此前报道，田氏夫妇目前名下可查的在英资产规模约为1.8亿元人民币。而根据中国警方对英方披露的信息，田文军和郝江波在内的60多人骗取了共计2674.7亿元人民币的欺诈贷款，其中有约110亿元人民币进入了田氏夫妇的口袋。

此次NCA申请的民事追缴令，一旦法院批准，田文军夫妇在英国的非法财产将被直接没收。

北京市京师律师事务所权益合伙人，京师（全国）刑事委员会副主任孙建章表示，一般来讲，国际刑法除了追究国际犯罪，如战争罪、种族灭绝罪等责任外，并不能追究个人的其他刑事责任，即使是被发布红色通缉令的人员也是如此。也就是说，从国际刑法上讲，如果田文军夫妇在英国并不涉及犯罪行为，英国是不能追究田文军夫妇的刑事责任的。

不过，田文军夫妇的申请被英国高等法院驳回后，他们就必须履行披露相关资金来源的义务，否则，可能面临资产被英国政府依据国内法没收的情形，并被追究刑事责任。但是，如果英国政府经过调查，发现田文军夫妇在英国资产的资金来源于在中国境内的犯罪所得，按照《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反腐败公约》等国际法的规定，英国政府可以将田文军夫妇“引渡”或“遣返”回中国。被田文军夫妇转移到英国的财产，中国政府可以依据与英国政府签订的多边、双边等司法协助规定，由英国政府返还或移交。

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从“山西首富”到红通犯

自古以来，晋商的驼帮、船帮和票号就举世闻名，以“义、信、利”为经商之道的乔致庸便是“晋商”的代表人物。

来自晋中的田文军，从一个普通的农业创业者到如今的金融蛀虫，却在金钱的迷雾中迷失了自我。

田文军出生在1974年，从小就不甘贫穷的他，一直立志要干大事。

2006年，田文军在北京成立中海博投资（北京）有限公司，做起了农业相关领域的投资，还成立了山西栋盛融资担保有限公司，为中国境内特别是山西的中小企业提供融资贷款服务。

2004年春，33岁的张俊德创办了一家叫晋中德御农贸有限公司，做起了农业贸易。2006年，张俊德的晋中老乡任永青离开太原铁路局，下海创立了晋中永成粮油贸易有限公司和榆糧粮油贸易有限公司。

此后，这三个人的命运紧紧联系在了一起。

2009年，田文军把中海博投资(北京)有限公司更名为德天御生态科技(北京)有限公司，次年，田文军的德天御与张俊德的晋中德御农贸公司和任永青的晋中永成粮油公司及榆糧粮油都合并到了一起，“德御农业”诞生。田文军摇身一变成了新公司德御农业的董事长，张俊德与任永青成了新公司的董事成员。

彼时，起家于晋中的“德御系”在田文军的统领下“粉墨登场”。田文军出任德御农业的董事长，张俊德与任永青则成了新公司的董事成员。

2010年5月，田文军与资本老手郝建明把德御农业推上了纳斯达克的OTCBB（场外交易市场），随后，田文军隐退到幕后，王宏出任公司法人代表，郝建明成了德御农业的董事长。

2014年，田文军与在北京朝阳税务系统工作13年之久的郝江波正式结婚,其核心团队成员也正式就位，“德御系”日趋成熟。日后，田文军、郝建明、任永青、张俊德、赵晶、赵培林等人，在中外资本市场掀起了更大的波澜。

2017胡润百富榜上，郝江波以38亿身家排在1141位，任永青则以35亿资产紧随其后，排在1214位，成为名副其实的山西80后首富。

在界面新闻发布的“2020中国最富1000人”榜单中，投资乐视贾老板的地产商孙宏斌坐上了全球晋商的头把交椅，郝江波则是唯一上榜的山西籍女性富豪。

要知道，进行一系列眼花缭乱的资本运作，巨额财富的积累，背后没有资金支持是万万不能的。

“德御系”早期通过旗下龙跃集团、和柚实业，入股了山西潞城农商行、晋中银行、阳泉市商业银行在内等山西十余家银行。依靠从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款、最终非法获利近2000亿元人民币。

从2011年到2016年，“德御系”团伙成员长期炮制假公章近千枚，伪造行政文件达十几吨。2017年，“德御系”开始暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。

2020年7月，田文军夫妇被山西长治市人民检察院批准逮捕，中国警方已通过国际刑警组织对其发出红色通缉令。

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“德御系”的往事与落幕

2020年，有着“A股最强庄”、“最强绞肉机”、“30倍妖股”等名号的仁东控股，曾是备受市场关注的焦点。连续15个跌停板背后，是仁东控股眼花缭乱的资本运作之谜。而仁东控股背后资本大鳄“德御系”随之浮出水面。

2016年1月，天津柚子成为宏磊股份控股股东，田文军的妻子郝江波成为其实际控制人。而宏磊股份正是仁东控股前身。

其实，在仁东控股之前，公司名叫民盛金科。德御系收购宏磊之后，剥离了其原有的漆包线、高精度铜管材业务，以14亿并购从事第三方支付业务的广东合利金融科技服务有限公司90%股份，成为一家所谓金融科技公司，更名成为民盛金科。

中国证监会曾在2020年公布对田文军的行政处罚决定书。田文军在2016至2018年期间，使用19个证券账户操纵“仁东控股”价格，合计买卖总金额超过40亿元。同时，田文军还存在超比例持有“*ST北讯”股票未按规定披露信息，以及在限制期内交易“*ST北讯”股票的行为。

“德御系”在资本市场以彪悍成名，不仅纵横A股，在美股也颇有声名。

“德御系”的第一家公司——晋中德御农贸有限公司，成立于2004 年，最初只是一家普通的农贸公司。2010年，田文军创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市，与此同时，德御农业通过VIE结构控制2家境内投资公司：龙跃投资和君大乾元，这为日后资本运作奠定了基础。

短短五年内，他先后成立了金粮股份和德御坊（2020年1月已终止挂牌）两家公司，并推动它们在新三板挂牌上市。

2015年10月，“德御系”再次通过关联人王宏将旗下从事融资租赁、融资担保业务的稳盛金融（WINS.NASDAQ）送到了美国纳斯达克上市。

回溯来看，“德御系”最为活跃的阶段在2014-2016年，曾先后控制齐星铁塔、顾地科技和宏磊股份三家上市公司、新三板的德御坊和金粮股份，以及美股的稳盛金融和德御农业，横跨A股、美股、新三板。

而作为这些公司的大股东，“德御系”之后随即通过频繁股权质押，“左手倒右手”的资产腾挪，在资本市场不断兴风作浪。

2017年12月22日，顾地科技公告实控人任永青因涉嫌信披违规被证监会立案调查。2018年，“德御系”债务危机终于爆发。旗下龙跃实业出现大额融资风险，融资风险敞口高达360亿元，而山西农信系统出现数百亿元债务“黑洞”。

“德御系”控制的美股上市平台稳盛金融，也引起了美国监管部门的注意。2021年5月22日，曾创下一夜暴涨7.5倍的神话的稳盛金融，收到来自纳斯达克的退市信。

根据专题片《永远吹冲锋号》介绍，田文军从2006年成立融资担保公司，后续又注册、收购了60余家公司，鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司。

专题片指出，“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子，真正的逐利模式，就是违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。

“德御系”染指的股票，虽然均有过大幅暴涨，最终往往都是一地鸡毛。江湖中，至今仍有“德御出征，折腾不停”的传言，旗下上市公司不少都没有好结果，堪称魔咒。

30年间，民营资本系族大佬你方唱罢我登场，上演了令人叹为观止、唏嘘不已的资本大戏。但随着中国资本市场30多年的发展，市场已经愈发规范，也让上世纪90年代兴起的资本系族们渐渐失去了生存空间。取而代之的是，更加透明化、规范化的以互联网为代表的新经济、新产业资本。

你了解田文军的案件吗？还知道哪些富豪的资本故事吗？留言聊聊吧！