北京
农发行赣州市南康区支行积极发扬政策性金融职能，维护市场及金融秩序，将反洗钱工作走深走实。
提高站位，持续增强履责意识。一是该行立足于政治高度，进一步提高机构与个人的责任意识，积极主动配合完成国家在打击洗钱犯罪、遏制洗钱风险方面的工作部署。二是该行持续推进反洗钱新规的落实，在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的工作进行安排部署、监督管理，压实反洗钱义务履职。
增强培训，建设专业人才队伍。一是该行积极开展行内培训，从反洗钱基本知识、国家法律法规制度规范到行内文件要求、洗钱典型手段及案例等入手，力求全面培训到位。二是该行根据不同岗位的工作要求，制定不同的反洗钱培训方案，有重点地开展培训，如对一线员工侧重于客户的身份识别与尽职调查，对反洗钱岗进行可疑交易识别与上报方面的培训等。培训的目的不仅是为了更好的完成履职要求，更是为了通过一遍遍的培训，不断提高员工反洗钱工作能力，增强员工的风险防范意识，从根本上提高反洗钱工作水平。
普及政策，提高业务服务水平。一是该行采取多种手段进行政策普及，让客户能够及时掌握相关政策变化，使其明白尽职调查的目的是防范电信诈骗等违法犯罪活动，对维护其资金安全、保障其合法权益有着积极的作用。二是该行端正服务态度，做好服务引导，使客户明白尽调并不会泄露其个人信息及隐私。积极引导客户配合完成尽调任务，共同履行打击洗钱犯罪的公民义务。（方琪）
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