加拿大警方破获该国最大一宗假硬币案 70岁华裔罪犯落网

最近加拿大媒体揭露加拿大有史以来最大的假冒面值2加拿大元硬币的大案。

加拿大皇家骑警最近发布的一份关于此案的调查报告显示，作为一名富裕的加拿大华裔商人，何戴雄（Daixiong He）在被捕时在多伦多士嘉堡拥有一家大型华人超市。

在2022年5月被捕之前，他在2021年全年将90箱内的500个可疑2加拿大元硬币存入大多伦多地区三家主要银行的商业和个人账户；在进入加拿大金融系统之前，警方查获了其中9个箱子，即4500枚硬币。

加拿大皇家骑警的报告称，调查人员得出结论，他并不是唯一一个在加拿大最大城市分发假币的人，这表明存在一个“分销网络”。

现年70岁的何某在2022年5月被捕后，就承认使用和持有假币，并在纽马克特法院迅速支付了10万加拿大元（约合51.8万元人民币）的罚款，从而逃脱了大多数公众和媒体的审查。他没有在监狱里待多久，他的财产指控被搁置。

加拿大皇家造币厂公开淡化了其假冒2加拿大元硬币的问题。

然而，加拿大皇家骑警的报告显示，该造币厂在2021年6月私下告诉加拿大皇家骑警，其对流通中的2美元硬币的随机抽样“确定多伦多地区流通着大量假冒的2加拿大元货币”。

到目前为止，这位列治文山商人如何拥有如此多的假币，以及加拿大皇家骑警是如何抓获他，对于公众来说依旧是一个谜。

加拿大《环球新闻》根据《信息获取法》获得了一份长达43页的加拿大皇家骑警关于何某的调查报告。

该报告由加拿大皇家骑警多伦多西区特遣队的GTA严重跨国有组织犯罪小组编写。

谁是何戴雄？

在2022年加拿大皇家骑警的报告称，他被捕时是一名商人和超市老板。

他一次将装满500枚假2加拿大元硬币的大箱子存入多伦多三家银行的个人和商业银行账户。其中包括汇丰银行、皇家银行和蒙特利尔银行分行，有时候他存入的硬币最多6箱。

何某被捕是士嘉堡一家大型亚洲超市Field Fresh supermarket股份有限公司的总裁、财务主管和所有者，其申报住所位于列治文山。公开记录显示，他申报的住所是一栋3车库的房子，以及一辆价值8.2万加拿大元的新梅赛德斯轿车。

Field Fresh成立于2016年，在5661 Steeles Ave. E.的T&T Market旧址上，面积为65000平方英尺。

有加拿大媒体试图联系Field Fresh，以确定何某与超市的关系。一名自称是商店经理的女性表示，何某不再是超市拥有者。

尽管这位商人认罪，加拿大皇家骑警还是对其调查报告进行了大量编辑，涂黑了整整8页甚至更多整段文字。

然而，引发了关于一个或多个其他人参与加拿大皇家骑警所称的“假冒分销网络”的新问题。

何某单独犯案？

加拿大皇家骑警的报告显示，他并不是唯一一个涉及在大多伦多地区中流通假2加拿大硬币的嫌疑人，但没有解释他是如何获得如此之多的假币。

根据加拿大皇家骑警的报告，有第二个人被捕并被指控，但关于那个人的所有细节都被涂黑了。

报告称：“加拿大皇家骑警的调查确定，假币的流通不仅限于何戴雄完成的2加拿大元假币的银行存款”。接下来的10个句子也被涂黑了。

何某的律师告诉加拿大媒体，另外一名涉案人士在驱逐失败后被加拿大当局释放。

报告显示，加拿大皇家骑警的调查始于2021年7月12日，此前加拿大皇家铸币局于2021年6月16日请求警方帮助。而再往前倒一年的2020年2月，达勒姆地区警察局首次发现假硬币，随后到2021年在多伦多开始频繁出现假硬币。由于当时疫情肆虐，皇家铸币局暂停检测、识别和剔除假硬币的工作，也使多伦多地区的造假者获利丰厚。

何某是如何被确认为嫌疑人

一旦骑警在2021年启动调查，他们很快就将何确定为嫌疑人，这要归功于铸币局的硬币取样和检查项目。

项目包括取出装有500枚2美元硬币的大红色盒子，打开它们并检查所有硬币，看看每个大盒子里有多少假冒。每个箱子都可以追溯到特定的银行和分行，在那里存放或通过装甲车运输来，让银行可以进一步调查可以确定嫌疑人。

随着调查的展开，加拿大皇家骑警的调查范围扩大到包括排除10多名调查人员：在何某存入硬币时对其进行监视，以及加拿大皇家骑警国家防伪局的法医专家和3家银行的反欺诈调查人员。加拿大金融情报机构FINTRAC也参与调查。

在2021年1月4日至2021年11月12日期间，调查人员发现何某一直在大多伦多地区的皇家银行、蒙特利尔银行和加拿大汇丰银行的各种个人和商业账户中存入2加拿大元硬币。