从个案办理到类案治理 建用大数据模型高效识别犯罪线索 检察机关重拳护企

10月31日上午，北京市人民检察院第三分院（下称“三分检”）召开“检察护企”专项行动新闻发布会。北京青年报记者从会上获悉，专项行动开展以来，三分院及东六区检察院共办理“检察护企”案件1863件，追赃挽损3.29亿余元，涉及知识产权保护、证券期货市场、建设工程领域、数据信息保护等多个领域。

在刑事案件办理中，三分检从个案办理延伸到类案治理，提高办案效率。在公益诉讼中，三分检督促整治违法利用未开放长城赛事活动，联合其他行政机关提前做好长城本体避让等工作，确保体育赛事活动顺利举办的同时做好长城保护工作。在相关法律问题治理上，三分检也积极建用大数据模型，高效识别犯罪线索。

三分检及辖区院办理涉企刑事案件933件 从“个案办理”延伸到“类案治理”

三分检副检察长崔誉在发布会上介绍，2024年以来，三分检及辖区院办理涉企刑事案件933件1307人，包括企业人员职务侵占、挪用资金、收受贿赂等案件519件697人，危害税收征管、串通投标、强迫交易等涉企案件111件165人，侵犯企业知识产权案件252件329人，其他涉企案件51件116人，切实维护了民营企业合法权益，提升企业安全感。

在此次发布会公布的其中一起典型案例中，2021年1月至2022年7月间，张某某从李某某（已判决）、刘某某（另案处理）等人处购进经过除尘、加墨等手段翻新并二次包装的带有某某公司注册商标的打印机硒鼓，在其电商平台店铺“北京盛某办公耗材商城”标注“原装”向消费者销售，平台销售记录显示销售金额总计人民币170余万元。销售模式为张某某将淘宝下单客户需要的硒鼓型号及邮寄信息等告知上家，由上家直接向消费者发送快递，张某某则将上家提供的快递单号录入平台，张某某会定期支付进货款。2023年2月7日，张某某被公安机关查获归案。

2023年6月9日，北京朝阳检察院将张某某以销售假冒注册商品的商品罪起诉至法院。2023年9月28日，北京朝阳法院以张某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。后张某某不服，上诉至北京市第三中级人民法院。2023年11月17日，法院裁定驳回上诉，维持原判。

办案中张某某供述涉案假冒硒鼓的货源地仍有人员以类似方式在电商平台上从事销假，为进一步清理同类销假商家，检察机关从“个案办理”延伸到“类案治理”，主动向前一步与电商平台联动开展溯源治理，会同商标代理公司、电商平台进行座谈交流，寻找类案监督的切入点和发力点，向商标代理公司了解制假售假的发案态势、特点以及行为模式等，同电商平台确定以异常低价筛选可疑商家的规则，并建立线索筛查机制。依托检企联动机制，检察机关会同电商平台建立异常低价核查机制，据此筛查出多条类案线索，已移送公安机关进行打击处理。

加大涉企行政检察力度积极推进公益诉讼 督促整治违法利用未开放长城赛事活动

同时，三分检强化涉企民事案件监督，护企护民同步推进，对涉企不正当竞争、虚假诉讼、担保纠纷、执行中损害企业合法权益等案件及线索，进行重点监督。加大涉企行政检察力度，以依法行政助推企业规范经营，加强对“小过重罚”“过罚不当”等重点领域的监督，推动行政执法标准、行政审判标准和检察监督标准相统一，维护民营企业合法权益。

此外，在积极推进公益诉讼方面，三分检聚焦违法违规套取、骗取、截留、挪用各类助企惠民补贴等情形，保障安商惠企政策贯彻落实，在办理各类涉企案件过程中注重深挖线索。

在督促整治违法利用未开放长城组织赛事活动行政公益诉讼案中，部分越野赛事线路设计经过未开放的明长城镇罗营段位，参赛选手穿戴越野装备直接在长城本体上进行越野活动，可能对长城造成破坏，损害国家利益和社会公共利益。

北京平谷检察院在推进最高人民检察院部署开展的“长城保护公益行动”中，通过网络检索方式发现该案线索。通过走访调研、现场勘验、调取赛事资料、咨询专家、委托固证等方式调查核实，部分越野赛事线路经过未开放的玻璃台长城点段本体（约0.5公里），参赛选手穿戴越野装备直接在长城本体上进行越野活动，存在损害长城本体的风险。

经与行政机关多次沟通，认定属于“有组织地在未辟为参观游览区的长城段落举行活动”的违法行为，《长城保护条例》对此明确禁止。同时发现长城本体附近存在指示牌影响长城环境和历史风貌的问题。

2024年4月，平谷检察院向相关行政机关制发检察建议，建议其依法履行查处职责，对涉案违法行为依法调查处理，做好长城执法巡查工作，及时发现和处置影响长城保护的违法行为。收到检察建议后，行政机关积极整改，对涉案企业依法作出行政处罚，督促拆除与长城保护无关的指示牌，将按照年度长城执法巡查计划做好检查工作，并书面回复整改情况。

据了解，明长城镇罗营段位于北京市平谷区，素有“北边雄镇”的美誉，镇内明长城全长约13.4公里，城墙、敌台、烟墩、关口、采石场等遗址遗迹丰富齐全，处于未开放状态，为全国重点文物保护单位。近年来，北京市平谷区先后举办四届“环长城100国际越野挑战赛”，赛事曾作为世界休闲大会的重点项目，通过国际越野跑联盟（ITRA）认证，历届国内外参赛专业选手均达七八百人，是北京地区具有国际影响力的越野赛事，赛事以“长城文化”为主题，依托北京市平谷区镇罗营镇环长城步道开展，部分越野赛事线路设计经过该未开放长城段落本体。

目前，2024年度越野挑战赛赛事正在组织过程中，平谷检察院已受邀与行政机关共同进行赛事路线勘察，提前做好长城本体避让等工作，确保体育赛事活动顺利举办的同时做好长城保护工作。

利用大数据模型提高办案效率 筛查重点基建工程项目识别招投标环节违法线索12条

此外，三分检统筹各院持续深化数据模型建用，提高检察机关办案效率。例如，三分检建用“串通投标大数据法律监督模型”，对串通投标犯罪和关联职务犯罪进行全链路线索挖掘并开展类案监督，对重点基建工程项目进行筛查，识别招投标环节利益输送、串通投标行为，向行政机关移送相关违法线索12条，监督立案6件，有效维护招投标领域的公平竞争秩序。

三分院牵头统筹朝阳院、通州院建用虚假科创企业惩治监督模型，发现存在问题的会计师事务所13家，挂名注册会计师23人，购买虚假报告的在京企业524家，移送行政处罚线索9条，国有财产保护行政公益诉讼线索1条，有力打击骗取科创补贴的黑灰产业链。

同时，平谷检察院也运用违法发放房产抵押经营贷大数据法律监督模型，移送“空壳公司”线索211条，区市场监督管理局对50家企业作出吊销营业执照的行政处罚。

实习生 陈蕊

文/北京青年报记者 戴幼卿

编辑/王朝