在墨尔本,一场引人瞩目的洗钱案正在审理。35岁的王伟(Wei Wang,音译),本以为自己精心策划的洗钱计划能够瞒天过海,却未曾料到,法律的天网早已悄然张开。
据澳媒10月16日消息,王伟经营着汇款业务,他设计了一个看似巧妙的洗钱方案。客户将现金交给他,他便将这些现金分批存入数十个银行账户,且每次存款金额都控制在1万澳元或以下。
他为何要这样做呢?
原来,他企图以此来躲避银行的法定报告要求,认为这样就不会引起当局的注意。然而,检控官却明确表示:“他们错了。”
这起洗钱案就在10月16日在墨尔本法院开庭。王伟对4条处理有合理理由怀疑是犯罪所得资金的指控表示认罪,涉案总金额竟然超过了3300万澳元,这一数字令人瞠目结舌。
王伟的洗钱手段可谓是“煞费苦心”。他不仅自己亲自操作,还找来了“跑腿”周涛(Tao Zhou,音译)。客户交来的现金,王伟会交给周涛,让他在数百台ATM机上分批存款。
接着,王伟再将这些资金转入客户的海外银行账户,而他自己则从中获取佣金。
从2020年12月开始,王伟就踏上了这条违法的道路。在短短6周内,他对6个账户进行了多达988次交易,总金额超过300万澳元。
这还只是冰山一角,在2021年2月至10月间,约有1635笔银行存款被存入38个不同的账户,总金额更是超过了1270万澳元。
不仅如此,王伟还从2021年4月开始,利用他的币安(Binance)账户进行交易,经营加密货币汇款业务,清洗的资金超过了1690万澳元。
天网恢恢,疏而不漏。2021年10月,王伟被捕。警方在他位于Blackburn的家中发现了一个装有10万澳元现金的袋子,而在他车里的一个Gucci盒子里,还找到了另外11.7万澳元现金,以及几部手机和银行卡。
同案的共犯刘博良(Boliang Liu,音译)也已承认在2020年7月至2021年10月期间,洗白数百万澳元的资金,并于8月被判入狱。
如今,王伟站在了法庭之上。他的辩护律师Leonard Hartnett在法庭上敦促法官Michael Cahill对其从轻发落。
律师表示,一份心理学家的报告表明,王伟的行为并非出于本性,他是受到了经济压力和财务诱惑的驱动。在疫情后期,王伟在判刑前已被拘留了70天。
律师认为,这段时间对他来说,无疑是极其艰难的。他持续受到“一定程度的抑郁情绪”影响,同时还面临着监禁的压力。
“那段时间非常艰难,尤其是在经历多次封锁的情况下。”
律师还强调,王伟没有犯罪史,自从获得保释后也没有再犯罪,这表明他有“极好”的改过自新前景。并且,王伟通过认罪表达了自己的悔意,还在保释后向慈善机构捐款。
律师认为:“向慈善机构捐款是他的主意,数额虽小,但对他来说意义重大。这说明了他的为人。”
对此,控方却有着不同的看法。控方表示,王伟被驱逐出境的可能性非常大,并要求法官判处至少3年的监禁。
王伟的命运究竟会如何?他是否能够得到从轻发落?还是会如控方所要求的那样,被判处至少3年的监禁并被驱逐出境?
一切都将在11月1日的判决中揭晓。
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