6周交易近千次，洗钱超千万！35岁华人男子恐被驱逐出澳洲

在墨尔本，一场引人瞩目的洗钱案正在审理。35岁的王伟（Wei Wang，音译），本以为自己精心策划的洗钱计划能够瞒天过海，却未曾料到，法律的天网早已悄然张开。

据澳媒10月16日消息，王伟经营着汇款业务，他设计了一个看似巧妙的洗钱方案。客户将现金交给他，他便将这些现金分批存入数十个银行账户，且每次存款金额都控制在1万澳元或以下。

他为何要这样做呢？

原来，他企图以此来躲避银行的法定报告要求，认为这样就不会引起当局的注意。然而，检控官却明确表示：“他们错了。”

这起洗钱案就在10月16日在墨尔本法院开庭。王伟对4条处理有合理理由怀疑是犯罪所得资金的指控表示认罪，涉案总金额竟然超过了3300万澳元，这一数字令人瞠目结舌。

王伟的洗钱手段可谓是“煞费苦心”。他不仅自己亲自操作，还找来了“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译）。客户交来的现金，王伟会交给周涛，让他在数百台ATM机上分批存款。

接着，王伟再将这些资金转入客户的海外银行账户，而他自己则从中获取佣金。

从2020年12月开始，王伟就踏上了这条违法的道路。在短短6周内，他对6个账户进行了多达988次交易，总金额超过300万澳元。

这还只是冰山一角，在2021年2月至10月间，约有1635笔银行存款被存入38个不同的账户，总金额更是超过了1270万澳元。

不仅如此，王伟还从2021年4月开始，利用他的币安（Binance）账户进行交易，经营加密货币汇款业务，清洗的资金超过了1690万澳元。

天网恢恢，疏而不漏。2021年10月，王伟被捕。警方在他位于Blackburn的家中发现了一个装有10万澳元现金的袋子，而在他车里的一个Gucci盒子里，还找到了另外11.7万澳元现金，以及几部手机和银行卡。

同案的共犯刘博良（Boliang Liu，音译）也已承认在2020年7月至2021年10月期间，洗白数百万澳元的资金，并于8月被判入狱。

如今，王伟站在了法庭之上。他的辩护律师Leonard Hartnett在法庭上敦促法官Michael Cahill对其从轻发落。

律师表示，一份心理学家的报告表明，王伟的行为并非出于本性，他是受到了经济压力和财务诱惑的驱动。在疫情后期，王伟在判刑前已被拘留了70天。

律师认为，这段时间对他来说，无疑是极其艰难的。他持续受到“一定程度的抑郁情绪”影响，同时还面临着监禁的压力。

“那段时间非常艰难，尤其是在经历多次封锁的情况下。”

律师还强调，王伟没有犯罪史，自从获得保释后也没有再犯罪，这表明他有“极好”的改过自新前景。并且，王伟通过认罪表达了自己的悔意，还在保释后向慈善机构捐款。

律师认为：“向慈善机构捐款是他的主意，数额虽小，但对他来说意义重大。这说明了他的为人。”

对此，控方却有着不同的看法。控方表示，王伟被驱逐出境的可能性非常大，并要求法官判处至少3年的监禁。

王伟的命运究竟会如何？他是否能够得到从轻发落？还是会如控方所要求的那样，被判处至少3年的监禁并被驱逐出境？

一切都将在11月1日的判决中揭晓。