场外面交现金出U有哪些你没见过的套路？

退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

有事付费咨询没事多看文章

图文版权归作者所有严禁任何形式的无授权转载

这是法务六叔原创的

第402篇文章

总计3200字

每天都有散户来咨询委托因为卖U被冻卡的事情，还是那句话，你没有被冻卡没被骗是因为你的体量太小，还没有人专门给你设计骗局而已。

想骗你，你没有任何办法能逃掉。

什么现金出U，什么海外出U，什么派出所门口交易，什么见面交易都逃不过给你设局的目的。

六叔给你看的干货都是你在互联网上不曾见过的，这里面的弯弯道道只要你中招过一次，你就会万劫不复。

千万不要乱卖你的U，银行卡冻结后，你看着其实可能冻结三天，或者半年，感觉无所谓。

但是你将会获得两卡管控人员名单，人行黑名单，也叫信用惩戒，不能贷款买车买房买保险，你摸着自己左边咪咪扪心自问一下，你是否在以后的日子里面什么都是全款？

更有甚者，直接喜提惩戒名单，五年之内银行卡全部不能使用，包括支付宝微信，许多人说怕什么，等五年就是，你觉得五年之后就正常了？就等你办理银行卡了？

错错错，五年之后还是信用惩戒和两卡人员名单，只是给你一个很小的额度，不是说恢复你所有权益。

还有的老哥冻卡冻怕了，知道在平台提USDT了，然后转身提到了易币付里，这个操作我确实没看懂，你这是才出狼窝又入虎口啊。

易币付平台六叔做过深入的了解，里面的币商（U商）都是内部人员，全部是非实名付款（洗一手黑的），所以，你只要在里面出款，绝对会被冻卡，并且大概率是一手。

网络赌博并不会直接冻结你银行卡，但是获利后平台（商家）给你打的资金绝对是电信诈骗资金，从而导致你银行卡冻结。

拒绝赌博，从我做起。

但是大家注意的是，现在因为网络赌博导致银行卡冻结后基本不可能给你无损解冻，请律师30%的代理费也是人血馒头，你只需要理清事实，了解案件详情和涉案金额，写好情况说明（笔录）就可以了，网络赌博的流水就是涉案金额。

六叔告诉你们，不要乱卖U，一定不要乱卖，容易出大事。

银行卡冻结，炒币散户被镰刀收割的结局如何破解？如何安全出金？

其实这些市场上的散户真的很难，经历九九八十一难，高买低卖、合约、杠杆、量化、波段终于把自己本金亏完后，心灰意冷准备离场搬砖，割肉后居然银行卡被冻结，自己上惩戒名单，微信、支付宝不能使用，五年之内只能用现金。

严重的还会被叔叔异地上门按头，一不注意整个帮信罪，律师费花个几万几十万。

去打工搬砖工资都打不进来，买房买车贷款秒拒，社会性死亡，追根揭底，仅仅是买了点币，亏钱离场，这难道罪大恶极吗？

而这一切，真的仅仅是你卖出了你手里的那点亏损剩下的USDT，而且是从正规交易所那里的商家售出，你感觉到很冤枉，那么这件事到底是怎么发生的呢？

六叔今天就教你了解币商的运营模式，散户怎么安全出金：

在这之前，我们需要了解币商OTC的运营模式，你只有了解了，才知道千万别和不专业的币商打交道。

币商的运营模式是在正规交易所缴纳一定数量的保证金，从而获得发布出售购买的广告权限，而一个初级的币商，每天的交易量高达上百万资金流水，而这群人如果没有风控能力，100万的销售额，可能会遇到50-100个陌生人给他银行卡打款。

这群陌生人是做什么的？打工仔？网赌？诈骗？洗钱？资金盘？你一无所知，而这100万资金流入到了币商卡里，人家根本没有什么损失。

这时候你出现了，你刚好要卖一笔USDT，你选择了交易所最高价格收购U的商家，商家银行卡给你转了一笔钱。

没过两天，你发现你银行卡被冻结，警察叔叔上门按头，你茫然的一无所知。

为什么？六叔告诉你：

如果一个诈骗团伙骗了钱，去商家那里购买了一笔USDT，而你现在又刚好卖了一笔U给商家，资金流向是怎么样的？

骗子-商家-你，是的，你就是二级卡，断卡惩戒跑不掉了。

明白里面的原理了吗？

所以，散户卖U千万别去交易所币商那里卖，大概率会碰到黑钱。

这个概率是90%以上

因为商家流水太大，有可能一年前的事情都能波及到你的银行卡。

那么散户如何避免掉入这个坑呢?

首先不要去和陌生商家交易，千万别去价格倒挂的商家那里交易，百分之一万会出事，别去欧易上那些才注册了2个月成交笔数1000单左右的币商那里，百分百洗黑钱。

比如你看见交易所买价才7.2，而有些商家7.23在收，许多憨憨自己去买了7.2的卖给商家7.23的，美其名曰搬砖，千万别做，两天你就会付出代价。

你真的要出金怎么办？那就是现金。

线下叫信任的币商给你现金，现金是最安全的方式（但是小心被骗被抢）。

如果没有认识的线下币商，那么就去找互联网具有名气的IP币商，他们会100%保障你的资金安全，也能做到冻卡全额赔付的承诺。

前提是信任。

散户只要在交易所出U，最终结果一定是被冻卡、退赔导致血本无归结束，你不要杠我，杠就是你对，也不要告诉我你出了多少多少几年时间了没有被冻过卡，幸存者偏差在六叔这里不适合。

你运气好而已，认知不够把运气当成实力的，一定会为自己认知买单。

当然有人会喷六叔，现金也有黑资，也有冠字号。对的，没有错，这些都没有问题，但是和散户是没有关系的，出问题是币商买单，一般这种罪名叫掩饰掩瞒犯罪所得罪。

币商是把非法资金通过数字货币转移到了散户手里，而散户自己是交割了数字资产给币商的，对币商参与的所有事情不知情，所以所有的事情和散户并没有关系，你唯一需要解决的是把现金放好，不要知道币商的事情，不要被盗就行。

币商承担所有责任，这就是六叔为什么说现金是对散户最安全的交易方式。

但是前提是这个币商你必须绝对信任，否则就会遇到各种套路。

今天六叔就给大家聊聊面交现金过程的的坑和破解方法。

先告诉大家如何安全交易吧：

最好是去派出所门口，不要怕，你散户交易比特币是没有任何违法行为的。

第二就是停车场的选择，选择那种抬杆式地面停车场，不要去地下停车场。

散户最好3个人2个车，1号车1个人和2号车2个人。

交易过程中，三辆车并排停着，2号车的散户和币商坐车后排验资，打开儿童锁功能，验资后把钱放2号车锁车（这时候钱就在你绝对控制之下了）。散户和币商去三号车后座，也就是币商的车进行转币操作。

然后一号车现在就可以慢慢开去停车场出口那里堵着，先不要支付停车费，等交易完毕后再出场，出场也不要立刻驶离，在出口旁边等着。

等双方交易完毕后，让币商的车先走，1号车走在3号车后面，确定两个车都离开后，散户装钱的2号车才出场并且走相反方向，或者1号车回来接2号车，并且把现金放在1号车上。

如果是币商带着现金去买，那么1号车就是币商的车。

看着流程非常复杂，但是请仔细阅读，这里面包含了很多套路和反套路，在这就不作叙述。

所有的看似不合理操作，里面都是血泪教训：这个流程能防范：现金交易后的抢夺行为、钓鱼行为、转U后现金控制权在对方手里的逃串行为等。

这种一般骗子会套路币商，散户基本不会接受这种交易方式。

也就是币商去买U的时候，别人会告诉币商我害怕被骗，我们当面交易，你给我转账，我给你转U。

见面后一个美女，币商会约定到酒店房间，并且反锁房门，门口也有自己人等着，也不怕美女一个人能跑掉。

美女打开钱包，币商核实里面确定有U，然后转账5万给美女指定的账户，没有问题，到账后美女就把U转给了币商。

第二笔20万，币商也顺利完成了交易。

第三笔币商转账50万，美女打开钱包，发现币转不出来了，因为美女只是一个兼职人员，钱包是被多签的，背后的老板同意才能转U。

币商这时候报警，这是妥妥的诈骗，因为骗的是钱，绝对能立案，这也是币商为什么敢先钱的原因。

叔叔还没到来的时候，美女缓缓的从兜里掏出来一张精神疾病证明。

这种一般出现在币商和车队的交易中，币商出U给车队，车队长带着现金交易。

一般都是在临街茶楼二楼靠窗的房间进行交易，楼下就是停车场，非常方便。

当车队长拿出现金放在桌面上，币商清点完毕后，车队长装在袋里。币商开始转U，转账完毕，车队长立刻掏出辣椒水，直接喷向币商面部，在币商的慌乱中，车队长把现金袋子直接从二楼窗户扔下去，下面的同伙接住发动车辆，车队长夺门而逃。

币商这时候还坐在地上大叫：水水水！！！

还有很多套路，大概率就是这些要么给了U不给钱，要么给了钱不给U的，沿海一带已经做烂了。

所以散户尽量不要参与这种陌生人交易，能交易的必须是信任的币商。

白嫖勿加