四川
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殊不知
掉进了犯罪深渊
案情简介
2023年7月至9月，被告人张某在新加坡务工期间，为获取非法利益，明知该地有通过洗黑钱转移违法犯罪非法资金的方式，仍通过该渠道兑换人民币，并与其母亲覃某及朋友骆某、韦某、周某、王某、申某、吴某（另案处理）、黄某（另案处理）和王某鸿（另案处理）约定，使用上述人员名下银行卡转移兑换资金，事后给予好处费。
张某获利约2万元。覃某、骆某、韦某、周某、王某、申某明知转移的兑换资金是违法犯罪所得，仍提供自己名下的银行卡帮助张某转移非法资金，获利300元至700元不等。
2023年9月25日，骆某接收到不明资金17.55万元，韦某按张某要求找骆某拿取该款。韦某在骆某处取得钱款后，欲将现金交给事先联系好的覃某时，二人被公安民警抓获，上述现金款已被三明市公安局沙县分局扣押。
案情审理
法院审理后认为，被告人张某为获取非法利益，明知是犯罪所得，仍通过货币兑换方式帮助他人转移，查实系涉诈资金共计72万余元；被告人覃某、骆某、韦某、周某、王某、申某明知是违法犯罪所得，仍帮助张某转移，查实系涉诈金额6万余元至40万余元不等，其中被告人张某、覃某、骆某、韦某、周某、王某属情节严重，七名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控的事实和罪名成立。综合考虑被告人张某、覃某、骆某、韦某、周某、王某、申某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及认罪悔罪表现，法院作出上述判决。
法官提醒：犯罪手段变化多端，但万变不离其宗！遇到来钱快的途径千万要三思，天上掉馅饼的好事请勿相信，不出租、出借、买卖手机卡和银行卡，切莫心怀侥幸，因贪图一时利益成为他人犯罪的“帮凶”。只有靠自己的双手赚取劳动果实才是正道。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
来源：沙县法院
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