山东
近日，邮储银行莱芜分行柳家店支行成功识别一起电信诈骗案件，拦截诈骗资金10万元，充分发挥银行防范电信诈骗“最后一道防线”的作用，践行了保障客户财产安全的社会责任，帮助老百姓守牢钱袋子。
8月28日下午，一名广西籍男子到柳家店支行办理现金汇款业务，金额10万元，随后从一个黑色背包中掏出零散现金。经办柜员例行询问资金来源和转账用途时，该男子却支支吾吾，闪烁其词。多次询问下男子才声称自己从广西自驾到莱芜旅游，沿途多次支取现金，本次转账是向合伙人支付货款，回答过程中该男子一直低头看手机，并用方言进行语音交流，疑似在他人指导下回复问题。这一异常举动引起网点营业主管的注意，要求其提供收款方的电话用以核实。该男子先是回复没有联系电话，又再次通过手机联系后提供了一个电话。主管电话核实后发现与该男子表述出入较大，怀疑该男子为诈骗团伙成员，为转移诈骗资金而编造虚假业务往来，随即将相关情况汇报上级分行。相关部门接收后高度重视，立即将线索推送至济南市公安局莱芜区分局刑事警察大队，并要求网点稳住嫌疑人。警察到达网点后对该男子进行询问侦查，确定该男子携带的10万元系电信诈骗资金，当场将其带走羁押。
8月31日，邮储银行莱芜分行收到济南市莱芜区公安局莱芜区分局刑事警察大队的反馈信息，目前该男子已被公安机关采取刑事强制措施，10万元资金已扣押并准备返还给受害人。在此反诈案件中，莱芜区刑警大队对邮储银行员工的反诈意识及反诈工作给予了高度赞扬，并向邮储银行对于反诈工作的支持表示感谢，同时希望继续为捂好群众的钱袋子做出更大的贡献。
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