广东
21世纪经济报道记者李览青 上海报道
支付领域又现“天价”罚单。
9月13日，上市公司海联金汇（002537. SZ）发布公告，三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动优势”）收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。
因联动优势于2020年7月至2023 年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动优势违法所得 38.7万元，处8432.1万元罚款，罚没款合计8470.8万元。
21世纪经济报道记者查询国家外汇管理局北京市分局官网注意到，目前尚未更新披露相关行政处罚信息。
央行官网信息显示，联动优势成立于2011年，获得央行第二批颁发的《支付业务许可证》，可在全国范围内从事银行卡收单、互联网支付、移动电话支付业务。
联动优势受到市场的广泛关注，是在今年4月官宣拟被抖音收购。
4月3日，海联金汇公告，拟将全资三级子公司联动优势转让给天津同融电子商务有限公司（以下简称“天津同融”），交易价格为基准转让对价7.5亿元+交割日净资产。
天津同融同时持有抖音支付的牌照主体——武汉合众易宝科技有限公司（以下简称“合众易宝”）100%的股权，本次交易完成后，联动商务将被合众易宝合并。公告强调，上述交易与合并均需获得央行的批准。
本次交易完成后，抖音支付将补齐银行卡收单业务许可。彼时，抖音支付相关负责人公开表示，该交易是为了支持生活服务等线下交易场景，给抖音体系内的用户和商家提供更便捷的支付、服务体验。
目前合众易宝公司主体名称已变更为“抖音支付科技有限公司”，但抖音收购联动优势的相关进程仍未有公开进展。
今年以来，支付领域执法趋严。同样在9月，中国人民银行北京市分行发布对联动优势的行政处罚。
联动优势因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求，未严格落实商户实名制要求，未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料，未按规定设置特约商户的收单账户等违规行为被警告，并处罚款290万元。时任联动优势副总经理徐某东被警告，并处罚款15万元。
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