上海
2024年9月10日，中国人民银行北京市分行公开披露了对北京高汇通商业管理有限公司的行政处罚信息。
行政处罚信息公开表显示，北京高汇通商业管理有限公司被中国人民银行北京市分行警告，没收违法所得1214.736054万元，并处罚款1572.614178万元，罚没共计2787.350232万元。主要违法违规事实包括：“违规开展条码支付业务；未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作”。
另外，时任北京高汇通商业管理有限公司总经理朱某因对“违规开展条码支付业务；未严格落实开户实名制审核要求；超地域经营预付卡业务”负有直接责任，被警告、并处罚款20万元。
时任北京高汇通商业管理有限公司总经理张某清因对“违规开展条码支付业务；未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；超地域经营预付卡业务”负有直接责任，被警告、并处罚款25万元。
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