如何避免供应链贸易被认定为融资性贸易等虚假贸易业务？

要确保供应链贸易不会被认定为虚假贸易，需要采取一系列的措施来确保交易的真实性、合法性和合规性。以下是一些关键步骤和考虑因素：

1、真实的商业背景：确保所有的供应链交易都有真实的商业背景，包括实际的货物流动、服务的提供或者合法的商业目的。

2、审慎选择交易伙伴：在选择供应链合作伙伴时，企业应进行全面调查和评估。了解交易伙伴的信誉、经营历史和财务状况，避免与存在不良记录的企业进行交易，避免交易形成闭环。同时，建立合作伙伴的准入和退出机制，定期评估和调整合作关系。

3、真实完整的交易文件：准备并保存真实完整的交易文件，如合同、发票、装运文件、付款凭证、保险单、运输单据、存储单据等，以证明交易的真实性，同时，加强文件管理和归档工作，确保文件的可追溯性。

4、合规的付款流程：通过正规的金融机构进行付款，并确保所有的付款流程符合当地和国际的反洗钱等相关规定。

5、透明的供应链管理：建立严格的内部控制体系以及透明的供应链管理体系，确保所有的供应商、代理方、服务方和分销商都经过严格的审查，并且在供应链中的每一环节都有清晰的记录。

6、市场价格的交易：确保交易价格符合市场价格，避免高于或低于市场价格的异常交易。

7、遵守税务规定：确保所有的交易都遵守相关的税务规定，包括正确的申报和缴纳关税、增值税等。

8、审计和内部控制：定期进行内部审计和第三方审计，以确保交易记录的真实性和完整性，并建立有效的内部控制机制来防止虚假交易。

9、风险评估：对供应链中的风险进行评估，包括对供应商的信用风险、国家风险、货物的质量和数量风险等进行评估。

10、培训和意识提升：对员工进行培训，提高他们对虚假贸易的认识和防范意识，确保他们了解相关的法律法规和公司的合规要求。

11、法律咨询：在进行复杂的供应链交易前，咨询法律专家，确保交易结构和操作符合当地和国际的法律法规。

通过上述措施，可以降低供应链贸易被认定为虚假贸易的风险。然而，需要注意的是，不同国家和地区的法律法规有所不同，因此在进行国际供应链贸易时，还需要考虑跨境合规等相关要求。

为了帮助更多国企供应链公司将供应链服务做实、规避掉进别人设计的“融资性贸易、虚假贸易、循环贸易”的陷阱中，做好风险控制，我们联合5位业内实战专家，在上半年连续开展了8期“十不准下国企供应链业务合规整改、风控强化与保量增量专题培训”，通过在郑州、深圳、南京、武汉、南宁、南昌、合肥、成都、贵阳九大城市开班，吸引了300多家大型央企、国企、上市公司、民企、金融机构的600多位骨干精英前来参训，其中不乏党委书记、董事长、总经理等核心高层，带着10人、20人甚至30人团队，跟着5位老师学习合规整改、供应链风险控制、货权管理、服务产业集群、供应链商业模式创新等超干货内容。

第十期课程将于9月13-14日在济南举办，5位实战派导师将重点围绕以下大家关心的话题进行授课，以案说法，并现场解答学员碰到的业务难题：怎么快速检测自己的供应链业务在合规层面是否过关，应对短期监管审查？制度流程、业务拓展、财务记账、合同签署、业务运营等层面分别怎么做好合规整改?全流程风控、全员风控怎么实现？有效的内控体系怎么构建？怎么做才能按全额法记营收？审计师是怎么判断企业是主要责任人还是代理人的角色？即使业务真实也可能会掉进别人设计的融资性贸易、循环贸易坑中，怎么规避?找个国企仓合作、签好合同、派人到现场都不一定能管住货，怎么做才能实质控货?最近很多国企纷纷成立货权管理部门，但新成立的部门该怎么做好货权管理？真实业务场景中只能原地货转、直发或瞬时转移怎么办？什么才是国企供应链公司的主业？没有主业怎么办?怎么从当地产业集群要营收和利润?团队没那么多人，要实现系列高质量发展目标，要怎样与外部民企协同合作？央企去金融化背景下，未来国企供应链公司还能做资金驱动业务吗？如果抽贷了会怎么样？想要营收，但不允许转嫁风险怎么办？

磨刀不误砍柴工，2024国企供应链公司想把业务做好，这堂实战课你少不了，现在还有少量名额，抓紧扫码报名~

来源： 马秀梅 北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所

亲爱的读者朋友们：因微信改了推送规则，推文不再按时间线显示，误以为我们没更新。如果您不想错过 “万联网” 的精彩内容，就赶紧“星标”⭐我们吧~

-ARTICLE-