货代Apelsin Logistics的老板因涉俄被捕且面临三项指控丨壹航运

自俄乌危机爆发以来，美国以“涉俄”为由对众多中国企业实施长臂制裁，其中包括9家中国货代物流企业实施制裁（完整名单见文末）

下面这起物流企业“涉俄”事件，发生在美国本土。对本土企业也手起刀落不放过，似乎是美国严查“涉俄”的一个新信号，值得关注！

据壹航运获悉：近日，美国佛罗里达州一家名为Apelsin Logistics的国际货运代理公司（Freight Forwarding Company），其公司老板Kirill Gordei被美国司法部起诉，原因是“涉嫌在没有许可证的情况下从美国向俄罗斯走私货物”！

美国司法部官方公告称，34岁的Kirill Gordei 于2024年6月30日在佛罗里达州被捕，他被控一项串谋对美国实施犯罪的罪名、一项从美国走私货物的罪名、以及一项出口光谱仪的罪名（光谱仪属于商业管制物品）。

如果罪名成立，Gordei将因串谋罪名面临最高五年监禁；因非法出口罪名面临最高二十年监禁、五年监外看管和 25 万美元罚款；因从美国走私货物面临最高十年监禁、三年监外看管和 25 万美元罚款。

Apelsin Logistics官网显示，该公司为国际航空和铁路货物运输提供专业服务，并且在纽约（美国）和迈阿密（美国）设有多家办事处。此外，该公司还组织亚洲、南美、欧洲和非洲的货物转运。

根据起诉书，2023 年 8 月 11 日左右，Kirill Gordei涉嫌谎称他正在向乌兹别克斯坦运送一台 Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪（该设备可提供高质量数据和多功能性，以加速学术和工业研究以及政府和组学实验室的科学发现），但事实上该物品的目的地是俄罗斯。

据悉，自2022年4月8日起，美国对出口、再出口和转让至俄罗斯或在俄罗斯境内的许可要求已扩大到涵盖受控商业清单上受管制的最敏感物品。这台价值超过 60 万美元的光谱仪被列入受控商业清单，需要获得工业和安全局 (BIS) 的许可才能出口到俄罗斯。

美国司法部国家安全司助理司法部长Matthew G. Olsen 表示：“正如指控的那样，Gordei欺骗了美国政府出口监管机构，并将先进的科学技术走私给俄罗斯客户，将个人利益置于国家安全之上。”

出口执法部助理部长Matthew S. Axelrod表示：“货运代理在货物出口到海外的过程中发挥着巨大作用，因此，他们应该帮助维护法律，而不是破坏法律。”

9家中国货代因“涉俄”被美国点名

据壹航运不完全统计，自去年下半年以后，美国财政部、国务院和商务部以“涉俄”为由，大幅扩大了对俄罗斯的制裁范围，制裁对象包括俄罗斯境内境外被指控协助俄绕过制裁的数百家企业实体和个人，其中，有大量中国企业（包含9家国际货代物流企业）出现在这份制裁名单上。

美国财政部和美国国务院在公告里，给出了部分中国货代企业被制裁的原因：

【美国给出的制裁“理由”】

* ASIALINK SHANGHAI INTL LOGISTICS CO LTD（上海凌豪国际货物运输代理有限公司）；

*YALING (SHANGHAI) INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORTATION AGENCY CO LTD（亚凌(上海)国际货物运输代理有限公司）

被制裁原因：--参与向多家美国指定的俄罗斯公司供应高优先级物项，运送的产品包括电子集成电路和其他受控电子元件；

* GBL International Logistics Co Ltd

被制裁原因：--帮助向美国制裁的俄罗斯公司发运原产于美国境外的机床；

* SHANGHAI TRANSIT INTERNATIONAL FORWARDING AGENCY--

被制裁原因：通过自己的集装箱列车向俄罗斯各个城市提供运输服务，已向俄罗斯的最终用户（包括美国制裁的俄罗斯公司）提供了价值超过 18万美元的高优先级物品，包括电子集成电路、钽电容器和多层陶瓷电容器。