福建
N海都全媒体记者 杨江参
据南安警方通报，近日，南安市公安局刑侦大队霞美中队成功摧毁一个帮助诈骗分子转移资金的洗钱犯罪团伙。
7月18日，南安市公安局刑侦大队霞美中队接到线索，辖区内有几名男子通过“取现跑分”的方式为诈骗犯罪分子洗钱、分流赃款。民警经侦查发现，该团伙犯罪嫌疑人谢某富纠集孟某湖、吴某等人，通过某软件与上线联系，并租借小轿车，同时，将非法招募到的符合大额取现资质的“卡农”约定至某一地点，然后载上“卡农”至银行，带领“卡农”前往银行进行大额取现电诈资金，存入上线指定的账户之中。
在锁定该团伙的踪迹后，7月18日下午3时许，霞美刑侦中队当场抓获犯罪嫌疑人谢某富、孟某湖、吴某3人及1名“卡农”黄某斌，现场查获作案车辆一部，作案银行卡多张。当天下午，另外两路抓捕小组将“卡农”肖某华、傅某易抓获。
经审讯发现，该团伙头目谢某富通过某APP软件与上线取得联系，孟某湖、吴某为存取款手和司机，肖某华、傅某易、黄某斌等人则为“卡农”。该团伙分工明确、密切配合，存取款手和“卡农”每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得相应的佣金，7月份期间该伙犯罪嫌疑人在泉州、厦门等地疯狂作案，转移涉诈赃款达16万余元。
目前，上述犯罪嫌疑人均已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
转自：海丝南安
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