内蒙古
近年来，丰镇市公安局严打深挖电信网络违法犯罪活动，坚持紧抓防范不放松，重拳打击强震慑，破现案、捣团伙。近日，在内蒙古自治区公安厅、乌兰察布市公安局的统一部署指挥下，丰镇市公安局成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，成功破获涉案流水近3.67亿的特大洗钱案件，涉及洗钱团伙8个，有力震慑了不法分子的嚣张气焰。
2024年1月2日，丰镇市公安局接到外省核查线索，丰镇市辖区内某劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况，随后丰镇市公安局民警立即将情况向局领导汇报。“一定要不遗余力、穷尽措施，尽快打掉该犯罪团伙，避免更多的群众财产安全受到侵害。”丰镇市公安局党委对此案高度重视，主要领导立即作出安排部署，抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。
专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。丰镇市公安局民警根据此线索立即展开侦查。
经过办案民警多方调证、实地核查，顺藤摸瓜发现了为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的洗钱犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市，涉及洗钱团伙8个，涉案对象10余人。
专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后立即展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，蹲守数天后，准确掌握犯罪团伙的落脚点，迅速收网，将该犯罪团伙一网打尽。并查获大量涉案物品和资金。
此次行动的成功，不仅彰显了丰镇公安打击洗钱犯罪的决心和能力，也为维护金融秩序和社会稳定做出了积极贡献。下一步，丰镇市公安局将继续加大打击力度，严厉打击各类洗钱犯罪活动，维护人民群众的合法权益。
警方提醒
1、“跑分”是一种洗钱行为，本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。一旦参与“跑分”挣钱，沦为诈骗团伙的帮凶，就会受到法律的严厉惩处。
2、凡是以办理贷款要求提供银行卡刷流水为由的，都是使用你的银行卡为电信网络诈骗犯罪活动收取、转移赃款。牢记切勿接收、转移来历不明的资金！近期出现部分不法分子在明知进行“跑分”洗钱的情况下，假造“贷款刷流水”的聊天记录意图逃避打击，警方严正警告此类不法分子，千万不要心存侥幸心理！
3、参与“兼职代购”帮助他人接收钱款并取现，承接定制“现金花束”“现金蛋糕”等网络订单帮助转移来历不明资金等行为，都是违法犯罪行为。警惕“兼职代购”“现金花束”“现金蛋糕”等陷阱，切莫为了蝇头小利而成为诈骗分子的帮凶！
4、请广大市民保护好个人信息，不得随意买卖、出租、出借个人银行卡、电话卡、pos机以及微信、支付宝等账号（包括具有支付结算功能的账户），避免沦为犯罪分子的帮凶！
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编辑 | 集宁佰事通
来源 | 人民法治之声
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