上海
荷兰金融情报机构FIU（Financial Intelligence Unit）在其 2023 年年度报告中写道：
荷兰银行和其他金融机构去年报告的可疑交易数量是前年的两倍，有超过18万份的举报，黑钱总额超过250亿欧元。
在荷兰，FIU是一个报告异常金融交易的中央单位。
在报告中，该部门非常关注一种日益严重的名为贸易洗钱的现象。犯罪团伙试图通过现有公司洗钱，这主要涉及有许多员工的公司，如建筑、运输和包裹递送公司，还特别是分包商和不良职业介绍所。
银行对用不干净的金钱支付工资实施了更严格的控制，但是，越来越多的企业家受到诱惑，用犯罪的资金向员工以现金支付工资。
根据该金融情报机构的说法，这种情况似乎是在友好的企业家和犯罪分子之间小规模发生的，也通过地下银行在专业层面上发生。
金融情报机构在其年度报告中警告说：“我们社会所依赖的一些工作，似乎是用犯罪现金支付的。”
值得注意的是，去年超过18万份的报告主要由一家银行和一家支付处理商提供，他们报告的异常交易占所有异常交易的一半以上（55%）。金融情报机构没有报告涉及哪两家机构。
尽管金融情报机构没有提及任何数字，但调查部门也发现医疗保健领域的欺诈有所增加。虽然这种情况过去主要在个人中发生，但现在越来越多地发生在有组织的环境中。
- 文 中 推 广 -
金融情报机构认为，存在共同实施医疗欺诈的“严重犯罪分子”的网络。
昨天，看守内阁的部长迪克格拉夫和赫尔德已经报告说，他们对医疗保健领域的犯罪欺诈网络感到担忧。
政府检察机关的初步调查显示，一群个体经营者与销赃、网络犯罪、盗窃、爆炸袭击、硬毒品和软毒品贸易、暴力和财产犯罪、欺诈和各种抢劫案有关。
- 文 末 推 广 -
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