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全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月

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财联社5月25日讯(编辑 史正丞)当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月

这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”,以及多年前发生在中国的一起400亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。

法官:毫不怀疑你知道自己在做什么

公开资料显示,本案被告人Jian Wen出生于中国,2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”,两人在2010年离婚,Jian Wen带着儿子生活,一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。

2017年时,正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告,而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。

东窗事发前夕,钱志敏使用假护照,带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通,她急需一名华人来处理生活事务,以及将比特币换成房产、珠宝等。

据英国警方披露,在成为钱志敏的助理后,Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓,大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”,同时在欧洲、迪拜多地购买房产。


(Jian Wen在德国旅行,来源:伦敦警察厅)

然而,当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时,触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入,同时她也无法解释支付购房款的比特币来源,英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所,并查扣了藏有比特币的电脑。

具有戏剧性的是,英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。2021年5月Jian Wen被捕归案,而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。

历经过去几年的多次审理,伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定,Jian Wen在2017年至2022年间“为一名中国女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终拒绝所有针对她的指控,并计划对定罪提出上诉。

在本周五的庭审中,Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示,Wen在成为罪犯前就已经是受害者了,毫无疑问她是被所谓的“策划者”欺骗和利用。她只是“按下比特币交易按钮的中间人”,并对自己行为的犯罪程度认知有限。

检察官Gillian Jones则强调,Jian Wen是受到“贪婪”和自己经济利益的驱使,而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响,并且她也是操作自己加密钱包的决策者。

很显然,本案法官Sally-Ann Hales最终没有采信辩方的说词,在周五宣判时她对Jian Wen说:“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为,我毫不怀疑你知道自己在做些什么。

那...钱志敏呢?

在Jian Wen被捕后,有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道,消失许久的钱志敏已经在今年4月回到伦敦,遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。

据悉,皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月,在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产,也就是那些加密货币。

有一点令人在意的是,钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是1990年11月10日,但综合各方信息,她实际应该是在1978年出生。

通过翻译,钱志敏当庭表示不认罪,但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里,并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。

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