李麻子”是谁？检察机关精准画像锁定贩毒案件“上线”

精准画像锁定“上线”

宜昌伍家岗：运用大数据监督模型

推进毒品犯罪打击与治理

“你的上线是谁？”

“李麻子。”

湖北省宜昌市伍家岗区检察院在办理多起贩毒案件时发现，犯罪嫌疑人供述的上线不约而同地指向同一个人——“李麻子”。“李麻子”是谁？除了这个绰号，毫无任何其他身份信息。寻找“李麻子”，成为这些贩卖毒品案件的重要突破口。

从设想到落地

2023年7月一个闷热的下午，伍家岗区检察院召开检察官联席会议，研究一起贩毒案件。承办检察官在介绍这起案件时，另一位检察官表示自己也办理过一起贩毒案件，当时犯罪嫌疑人供述的毒品上线与该案一致，均为“李麻子”。是巧合还是存在关联？隐隐之中，一个贩毒网络呼之欲出。

但是“李麻子”是谁？其涉嫌贩卖毒品的事实还有多少？上下线还有哪些人？

据了解，目前禁毒工作中，毒情信息分散在各个职能部门，缺乏有效整合，难以摸清毒品流通网络。此外，在传统的单点打击模式中，各自独立的涉毒案件之间缺乏数据碰撞，难以将毒品流通链条连根拔出，容易出现打而不绝、死灰复燃的困境。

“我们设想，如果能研发一个大数据监督模型，将所有涉毒人员的信息、违法犯罪的事实和证据进行汇总，通过关联信息比对碰撞，那么就有可能发现‘李麻子’的真实身份，进而解决这样的类案问题。”伍家岗区检察院检察官李若说。

有了设想，如何落地？伍家岗区检察院全院进行了一场“头脑风暴”：

“信息不对称导致监督工作被动、单点打击对于部分‘以贩养吸’情形效果不佳、碎片化数据不利于针对性开展系统溯源治理……”刑事检察部门抛出了问题。

“建议收集全市毒品犯罪数据，建立涉毒人员信息库等多个数据库，进行数据比对发现监督线索。”经过多轮磋商研讨，伍家岗区检察院决定以毒品犯罪立案监督为切入点，成立数字检察专班研发毒品犯罪立案监督模型。

经过近3个月的测试，涉毒品犯罪大数据监督模型终于落地，“毒品犯罪网状打击与治理平台”搭建完成。全程参与模型研发的伍家岗区检察院政治部副主任徐威向记者介绍，模型设置了走私、贩卖、运输、制造毒品罪立案、漏罪，非法持有毒品漏罪，容留他人吸毒立案等3大类7个监督点，并设置了详细的监督规则，以便将法律规定和办案规律转化为计算机算法。

据介绍，现阶段，模型数据主要来源于全国检察业务应用系统涉毒案件数据、公安机关涉毒行政处罚数据、戒毒所强制戒毒人员数据等。

从只言片语到精准画像

登录“毒品犯罪网状打击与治理平台”，输入“李麻子”进行检索，后台通过对大量案件中涉毒人员姓名、绰号、昵称、手机号码、社交账号、地址、形态特征等关键信息进行比对碰撞，从500余件涉毒案件中排查出有“李麻子”这一称呼的案件41件，均是相关购毒人员指认“毒品从李麻子那里购买”。

其中两件马某贩卖毒品案明确显示，马某的外号即为“李麻子”。同时，经过对比，马某与“李麻子”的常住地址、外貌形态等特征也高度匹配。平台将“李麻子”与马某做同一性合并，推送马某漏罪线索39笔。

在此基础上，办案人员进一步点击平台的“人物关系图谱分析”功能，后台立即对与“李麻子”相关的人与人的关系、人与事的关系进行分析，一张以“李麻子”为中心的层级分明的毒品分销流通网络清晰可见。第一层级是上线钱某、孙某等三人，第二层级便是“李麻子”，第三层级是销售下线韩某等41人，第四层级是购买毒品用于吸食的王某等60余人。

检察官立即开展自行补充侦查，查清“李麻子”的下线购买毒品的细节，比如交易时间、地点、数量、金额、支付方式，以及“李麻子”的外貌特征等，并组织对“李麻子”进行图像辨认及交易地点指认。

从最初的只言片语，到“李麻子”各方面信息逐渐浮出水面，检察官最终确认“李麻子”与马某就是同一个人。

检察机关将证人证言、辨认笔录、毒品检测报告等证据移送公安机关，并要求对相关涉毒人员进行分类处理。一方面，要求公安机关将马某等人涉嫌贩卖毒品线索纳入侦查范围；另一方面，将王某等人吸毒违法线索移送公安机关作行政处罚。

据了解，该平台自2023年7月在宜昌市检察机关启用后，截至今年4月底，自动筛选涉毒漏罪漏犯线索429条228人。其中，伍家岗区检察院监督公安机关立案侦查46条5人，追捕3人，追诉遗漏犯罪事实21笔，法院已全部采纳，判处有期徒刑以上刑罚5人，其他线索全部移送公安机关依法处理。

从个案监督到社会治理

宜昌市伍家岗区检察院与公安机关就涉企、涉毒、涉访案件召开侦查监督协作会议。

走进宜昌市公安局伍家岗区分局的侦查监督与协作配合办公室，这里的办公电脑上同步接入了“毒品犯罪网状打击与治理平台”。“目前涉毒品犯罪手段更隐秘，单线联系、隐匿信息、现金交易等非常普遍，断头线索多，上下游全链条打击是禁毒工作的一大难点。”该局刑侦大队副大队长黄亮告诉记者，平台为公安机关办案提供了更大范围的线索来源，正是目前禁毒工作急需的。

宜昌市伍家岗区检察院干警与公安干警研判涉毒案情。

“我院依托平台，分别归集了犯罪嫌疑人的违法事实、交易地点和吸食地点，将吸毒人员违法线索移送公安机关依法处理，将毒情资料移交给相应街道、社区，建议基层禁毒工作者突出重点对相关人员进行帮扶转化。”伍家岗区检察院检察长彭颂东告诉记者，平台自动生成的个案网络毒情研判报告，也为党委、政府决策部署提供了参考。

宜昌市伍家岗区检察院干警深入社区开展禁毒宣传。

针对“李麻子”涉毒网络中出现的28处毒品交易地点，平台进行人员、时间、次数比对，形成分析图表。检察官针对高频场所存在的管理漏洞，协同公安机关联合街乡、社区开展禁毒案例宣讲，并对4个毒品问题突出的小区，在关键位置加装了监控。

“最近怎么样，生活有没有困难？”记者来到伍家岗区中南路社区采访时看到，网格员陈培正在开展她的日常入户走访工作。目前该社区在册有吸毒史人员35人，是网格员重点关注对象。陈培说，在日常工作中，网格员会通过入户、电话联系等方式，随时关注此类人员动态。如果有的人很长时间没有见到、联系不到，网格员会第一时间上报禁毒办，防止这类人员再次复吸，同时预防其他违法犯罪行为。

“这个平台整合了检察机关、公安机关、戒毒所涉毒信息，打破了不同政法单位以及不同毒品案件之间的数据壁垒。通过大数据研判分析，我们比较清晰地掌握当前辖区内街道、社区、小区毒情，以及需要重点监控的对象，便于我们统一调配公安干警、街乡工作人员、社区禁毒网格员，更有针对性地开展毒品犯罪预防和禁毒工作。”伍家岗区委常委、政法委书记刘政学表示，下一步将以大数据监督模型为基础，凝聚公检法司合力，发挥大数据赋能优势，提升毒品治理现代化水平。

以更优履职答好“加分题”

全国人大代表

宜昌金宝乐器制造有限公司高级整音师

雷春华

近几年，检察机关服务营商环境建设、参与社会治理、开展普法宣传等越来越“接地气”，也让更多人对检察工作有了更深刻的感受。打击毒品犯罪是维护社会秩序和公共安全的重要组成部分，关系到百姓福祉和健康。当前，一些新型毒品、新的交易渠道、新吸食方式层出不穷。面对这些新问题、新情况，检察机关积极行动，打击涉毒犯罪力度大，给社会安定、人民安宁提供了坚实的法律保障。伍家岗区检察院研发了“毒品犯罪网状打击与治理平台”，这种新的思路、新的方式、新的能力是检察机关回应人民群众对美好生活的向往答出的一道“加分题”。

来源：检察日报