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抓获6人、追回26万!呼和浩特警方成功捣毁一洗钱取现窝点

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呼和浩特市公安局回民区分局持续加强打击涉“两卡”犯罪行动力度,对已经“撕开口子”的案件线索,紧盯不放、深挖彻查、扩线侦办,全力实现端窝点、打团伙、铲链条。近日,回民区公安分局反诈中心在前期侦查打击的基础上,循线追踪,成功打掉一个盘踞在呼和浩特市内,为电信网络诈骗集团洗钱、取现的团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,查获涉案银行卡30余张,追回涉诈资金26万元。


4月20日,回民区公安分局反诈中心根据上级推送线索,发现辖区居民徐某某使用个人银行卡接收电信诈骗赃款,并在某银行网点进行涉诈资金取现行为。获取线索后,反诈中心民辅警立即开展工作,于当日将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的徐某某、马某某、王某三名团伙成员成功抓获。

经审讯,徐某某等如实交代了其在上线的安排下,组织人员携带银行卡,为电信诈骗集团收取资金的犯罪事实。


随着调查工作的进一步深入,民警查明该团伙的其他三名成员李某、高某某、刘某的身份。为彻底将该团伙连根拔起,防止死灰复燃,民辅警根据掌握的线索,连续作战,于5月10日至14日陆续将以上三名嫌疑人抓获归案。

现已查明,徐某某伙同马某某、王某等6人,自今年4月初开始,在呼和浩特市利用自己名下的银行卡流窜于各银行网点,为电信网络诈骗集团收取资金100余万元。警方共计查获涉案银行卡30余张,追回涉诈资金26万元。


目前,上述嫌疑人中5名已被采取刑事拘留强制措施,1名予以行政拘留处罚,且均予以惩戒,案件仍在进一步侦办中。

警方提醒:

明知是电信网络诈骗犯罪所得,帮助犯罪分子取现的,按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任;事前有通谋的,按共同犯罪处理,会构成诈骗罪。

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