云南
近日，越南河内人民法院一审公开开庭审理了一个跨国洗钱团伙中的21名被告人。这些被告人被指控犯有“诈骗公民财产罪”和“洗钱罪”。河内人民检察院依法对14名被告人以诈骗公民财产罪提起公诉，并对另外7名被告人以洗钱罪提起公诉。这些被告中包括多名Jibian国际犯罪团伙的成员，特别是777pay部门（隶属于Jibian）财务组副组长墨平兴及该部门的其他关键成员。
经过深入调查，越南公安机关发现诈骗分子相互勾结，雇佣777pay部门协助洗钱。该部门为诈骗分子提供银行账户，并指导受害者阮氏L女士进行转账，随后挪用她的资金。调查结果显示，阮氏L女士的近200亿越盾资金被非法挪用。
跨国洗钱团伙21名被告人出庭受审
自2022年9月27日至2022年11月9日，墨平兴和777pay部门的多名其他成员被调查机关暂时拘留。他们被指控为诈骗团伙的共犯，涉嫌挪用阮氏L女士的资金，并协助其他相关人员进行洗钱活动。
越南公安机关进一步认定，Jinbian公司是一个专为赌博应用程序和诈骗分子提供洗钱服务的犯罪组织。该公司的总部位于柬埔寨首都金边的俄罗斯联邦街星城大厦。
经过对阮氏L女士被挪用资金流向的追踪，调查机关确认潘文明（1978年生于胡志明市）是该犯罪团伙的洗钱关键人物之一。潘文明通过其成立的明福制造、加工、贸易服务有限责任公司进行外汇贸易，自2020年起，洗钱金额超过100亿越盾。根据越南刑法第324条第3款a点的规定，潘文明及其同伙被控犯有洗钱罪。
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