雷霆出击！大祥区城西派出所成功打掉一“跑分”洗钱团伙

红网时刻新闻5月13日讯

（通讯员 金真 张之夏）只要提供自己的银行卡帮别人“取现”，就能轻松日赚上千元，这样的“好差事”，您可千万别心动！近日，城西派出所联合分局刑侦大队深挖扩线、不懈追踪，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。

贪心不足 铤而走险

近期，辖区居民车某因手头拮据，又无收入来源，便以“工资日结，日入过万”为噱头，招募人员组建“跑分”洗钱团伙，通过某境外聊天软件与电信网络诈骗犯罪团伙取得联系，实施“跑分”犯罪活动。王某、王某某2人在明知“上线”车某让其取现的资金系犯罪所得的情况下，为牟取非法利益，仍通过境外聊天软件与车某进行联系，并按照车某的指令，使用自己的银行卡进行“跑分”洗钱，并从中非法获利。

信息预警 果断出击

城西派出所在工作中发现辖区居民王某的银行卡有异常入账的情况，进一步研判发现该银行卡在辖区某银行的ATM机上频繁取现。根据这一线索，该所迅速启动反诈协作机制，组织所内精干力量，联合分局刑侦大队，共同开展调查工作。通过分析研判，民警成功掌握了该银行卡的涉案情况和资金流向，并锁定了王某的落脚点，决定立即展开抓捕行动。经过数小时的蹲守和耐心等待，民警成功将王某抓获归案，并在其身上搜查出了4万余元现金。面对确凿的证据，在审讯过程中，王某如实供述了自己的洗钱行为。

循线追踪 一举抓获

抓获嫌疑人王某后，办案民警循线追踪，深挖彻查隐藏在背后的犯罪线索。经过数天的细致研判，民警凭借着敏锐的洞察力和丰富的经验，成功锁定了王某的“同伙”王某某及“上线”车某的身份信息和落脚点。在收集固定该团伙实施“跑分”洗钱的相关证据后，办案民警趁热打铁，先后跨省市将嫌疑人车某、王某某抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人车某、王某、王某某3人均对自己的违法犯罪事实供认不讳。目前，3人均已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

什么是“跑分”

所谓“跑分”，是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，帮助其进行“洗钱”的行为。

警方提醒：①“跑分”是网络黑灰产犯罪产业链中一个非常重要的环节，其实质是为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌违法犯罪，参与者需要承担相应的法律责任。

②“跑分”过程中帮助洗钱的涉案第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

③广大群众要时刻保持警惕，正确保管、合理使用自身的银行卡、支付宝、微信等支付结算账户，不要为了蝇头小利触犯法律底线。切勿相信网络赚钱“灰色地带”之说，用自己的账户替他人转账、提现，试图“赚快钱”“赚容易钱”，从而沦落为犯罪分子的“帮凶”，最后害人害己。